香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ENTERPRISEDEVELOPMENTHOLDINGSLIMITED 企展控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:1808） 变更董事及 变更董事委员会组成 变更董事 董事会宣布，自二零一七年一月十九日：- 1.郭可安先生因希望投放更多时间於彼之个人业务上而辞任执行董事； 2.邱恩明先生因希望投放更多时间於彼之个人业务上而辞任独立非执行董 事；及 3.刘健先生获委任为独立非执行董事。 变更董事委员会组成 董事会进一步宣布，自二零一七年一月十九日：- 1.邱恩明先生停任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席； 2.胡竞英女士获委任为审核委员会主席；及 3.刘健先生获委任为审核委员会成员及薪酬委员会及提名委员会主席。 变更董事 企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，自 二零一七年一月十九日：- 1.郭可安先生（「郭先生」）因希望投放更多时间於彼之个人业务上而辞任执行 董事； 2.邱恩明先生（「邱先生」）因希望投放更多时间於彼之个人业务上而辞任独立 非执行董事；及 3.刘健先生（「刘先生」）获委任为独立非执行董事。 郭先生及邱先生已确认，彼等各自与董事会或本公司概无任何意见分歧，亦无任 何有关彼等辞任之其他事宜须提呈本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联 交所」）垂注。 下面载列刘先生之履历资料。 刘先生，现 年六十二岁，於中国上海交通大学修读电子计算机专业并於1978年8 月毕业。刘先生於投资银行拥有超过14年经验，於1995年至2009年期间，彼於多间 投资银行的投资银行部或首次公开发售专案担任高级管理人员职位，该等投资银行包括星展亚洲融资有限公司、中信资本控股有限公司及中信证券国际有限公司。此前，刘先生曾於华润（集团）有限公司及其时的中华人民共和国对外经济贸易部任职。 刘先生现为中国艺术金融控股有限公司的独立非执行董事，该公司股份於联交所主板上市（股份代号：1572）。除上述者外，刘先生於过去三年并无於其他上市公司担任董事职务。 刘先生於二零一七年一月十九日与本公司订立服务协议，自二零一七年一月十九 日起为期三年。依据本公司之章程细则，刘先生须於其获委任後的本公司下届股 东周年大会上退任及膺选连任，其後最少每三年轮值退任及膺选连任。刘先生有 权获得董事酬金每月20,000港元，此乃由董事会经参考本公司薪酬委员会（「 薪 酬委员会」）按彼之资历、经验及现行市况为基准之建议後厘定。 刘先生与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见联交 所证券上市规则（「上市规则」））并无任何关系。於本公告日期，彼并无於证 券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所指本公司任何股份中拥有权益，亦 无於本公司或其任何附属公司中担任任何其他职务。 除上文披露者外，并 无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予 披露，亦无任何其他与委任刘先生有关之事宜而须知会本公司股东。 变更董事委员会组成 董事会进一步宣布，自二零一七年一月十九日：- 1.邱先生停任本公司审核委员会（「审核委员会」）、薪酬委员会及本公司提 名委员会（「提名委员会」）主席； 2.独立非执行董事胡竞英女士获委任为审核委员会主席；及 3.刘健先生获委任为审核委员会成员及薪酬委员会及提名委员会主席。 董事会谨此对郭先生及邱先生於在任期间对本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感 谢，同时，藉此机会欢迎刘先生加入董事会。 承董事会命 企展控股有限公司 主席 林启泰 香港，二零一七年一月十九日 於本公告日期，董事会包括三位执行董事，为林启泰先生（主席 ）、黄 浩�N先生及 李江南先生，以及三位独立非执行董事，为 胡竞英女士、廖 金龙先生及刘健先生。