香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 POUSHENGINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED 宝胜国际（控股）有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：3813） 公司秘书辞任 更换上市规则授权代表 及在香港接受法律程序文件之授权代表 宝胜国际（控股）有限公司（「本公司」之董事会（「董事会」）谨 此宣布，由二零一七 年一月十九日起生效： （1）庄艳娟女 士（「庄女 士」）已辞任本公司之公司秘书，亦不再担任香港联合交易 所有限公司证券上市规则（「上市规 则」）第3.05条所规定的授权代表及根据公 司条例代表本公司在香港接受法律程序文件及通知书之授权代表；及 （2）吴邦治先生（本公司之执行董事兼董事会主席）已获委任为上市规则授权代表， 而蔡佩君女士（本公司之非执行董事）亦已获委任为根据公司条例代表本公 司在香港接受法律程序文件及通知书之授权代表。 庄女士已确认，彼与董事会并无意见分歧及无任何有关其辞任之事宜须敦请本公 司股东垂注。 本公司现时正在物色适当人选，在合理可行的情况下尽快填补本公司的公司秘书 职位，而在委聘公司秘书之後将会就此刊发公告。在此过渡期间，一向由公司秘 书处理的日常事项将会由具备相关经验及熟悉有关事务的本公司职员办理。 承董事会命 主席 吴邦治 香港，二零一七年一月十九日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事 吴邦治先生（主席） 非执行董事 蔡佩君女士及李义男先生 独立非执行董事 陈焕钟先生、谢徽荣先生及单学先生 网址：www.pousheng.com