香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 EMINENCEENTERPRISELIMITED 高山企业有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:616) (f股orm东erly特kno别wn大as E会asy通knit告Enterprises HoldingsLimited) (IncorporatedinBermudawithlimitedliability) 兹通告高山企业有限公(S司tock（Co「de本: 00公616司)」）谨订於 2017年 2月13日（星期 一）上午 9时10分假座香港九龙长沙湾青山道481-483号香港纱厂大厦第6 期 7楼 A座举行股东特别大会（「股东特别大会」），藉以考虑及酌情通过 下列普通决议案（不论有否修订）： 普通决议案 「动议 (a) 批准、确认及追认日期为2017年1月3日，由本公司（为发行人）及金 利丰证券有限公司（为配售代理）就按每股配售股份港币0.16元的配 售价配售最多350,000,000股本公司新普通股份（「配售股份」）订立 的有条件配售协议（「配售协议」）（注有「A」字样的副本已呈交股 东特别大会，并经股东特别大会之主席简签以资识别）及其项下拟进行 之交易； (b) 授予本公司董事（「董事」）一项特别授权以行使本公司所有权力， 藉此配发及发行配售股份，惟须受限於及遵照配售协议所载条款及条 件；及 (c) 授权任何董事在彼认为对落实配售协议及其项下拟进行之所有交易 （包括但不限於配发及发行配售股份）并使其生效而言属必要、合适 或权宜之情况下，就附带於、从属於或关於配售协议所拟定事项，代 表本公司签立一切有关其他文件、文据及协议（不论有否加盖公司印 章及如签立时须加盖本公司之公司印章，则根据本公司组织章程细则 加盖本公司印章）以及作出一切有关行动或事宜。」 承董事会命 高山企业有限公司 邝长添 主席兼首席行政总裁 香港，2017年1月23日 注册办事处： ClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11 Bermuda 香港总办事处及主要营业地点： 香港 九龙 长沙湾 青山道481-483号 香港纱厂大厦第6期 7楼A座 附注： 1. 委任代表之文件须以书面作出，并由委任人或获委任人以书面正式授权之授权人亲笔签署， 如委任人为公司，则须加盖公司印监或由公司负责人或获正式授权之授权人亲笔签署。 2. 凡有权出席上述通告召开之大会并於会上投票之任何本公司股东，均有权委派另一位人士作 为彼之委任代表出席大会及代彼投票。委任代表毋须为本公司之股东。 3. 代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书 或授权文件副本，最迟须於上述大会指定举行时间48 小时前送达本公司之香港股份过户登 记分处卓佳秘书商务有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。 4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可亲身出席召开之大会，并在会上投票，在此情 况下，代表委任表格将被视为撤销论。 5. 如属本公司任何股份之联名持有人，则任何一位联名持有人均可就有关股份亲身或委派委任 代表投票，犹如彼为唯一有权投票者，惟倘超过一名联名持有人亲身或委派委任代表出席大会，则排名较前之人士方有权进行投票。就此目的而言，排名将就联名持股以本公司股东名册上联名持有人姓名之先後次序厘定。 於本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事邝长添先生、雷玉珠女士及官可欣女士；非执行董事谢永超先生及赖罗球先生；以及独立非执行董事简嘉翰先生、刘善明先生、傅德桢先生及吴冠贤先生。