1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 台 泥 国 际 集 团 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1136） 主席及执行董事离世、 委任主席、 委任提名委员会主席 及 委任薪酬委员会成员 主席及执行董事离世 台泥国际集团有限公司（ 「 本公司」） 董事（ 「 董事」） 会（ 「 董事会」） 沉痛宣布，本公司 主席兼执行董事辜成允先生（ 「 辜先生」）（兼提名委员会主席及薪酬委员会成员） 已 於二零一七年一月二十三日离世。 本公司全体董事就其离世表示沉痛哀悼，并对辜先生之家属致以最深切之慰问。董事 会亦谨此对辜先生过往为领导本公司及其附属公司（统称为「 本集团」） 作出无比宝 贵的贡献表示诚意感谢。董事会认为辜先生的离世对本集团的营运不会做成重大影 响。 2 委任主席、委任提名委员会主席及薪酬委员会成员 董事会谨此宣布，自二零一七年一月二十三日起，本公司非执行董事张安平先生获委 任为本公司主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员，以接替辜先生之有关职务。 承董事会命 台泥国际集团有限公司 董事总经理 洪进扬 香港，二零一七年一月二十三日 於本公告日期，本公司董事会成员包括洪进扬先生（董事总经理兼执行董事）；张安 平先生（主席兼非执行董事）；非执行董事单伟建博士、张刚纶先生及王立心女士； 以及独立非执行董事廖本怀博士、池庆康博士及谢祯忠先生。