香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事均亲自出席会议。 本次董事会议提案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次八届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性档和公司章程的规定。 （二）本次会议於2017年1月20日发出董事会会议通知和材料。 （三）本次会议的召开时间为2017年1月23日，地点昆明，会议以通讯方式表决。 （四）本次会议应到董事10人，实到10人。 （五）本次会议由公司代行董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、关於2016年业绩预告的情况说明； 本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、关於提议彭梁锋担任本公司总裁，任期与本届董事会任期一致。 彭梁锋简历：男，1981年8月2日出生，工学硕士，工程师。现任本公司副总裁，分 管公司行销工作。2006年7月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006年7月至2012年 12月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设 计师，龙门产品设计室主任；2012年12月至2014年2月曾任公司数控机床事业部龙门产 品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014年 2 月任公司龙门事业部总经理，2015 年3月30日担任本公司副总裁。 本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 上述提案1详细内容刊载於2017年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年1月23日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 张晓毅先生, 金晓峰先生； 非执行董 事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行董事: 杨雄胜先生, 唐春 胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。