香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LingbaoGoldCompanyLtd. 灵宝黄金股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号 :3330) 董事名单及其角色和职能 灵宝黄金股份有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下： 执行董事 陈建正先生(董事长) 王清贵先生 周星女士 赵昆先生 邢江泽先生 非执行董事 石玉臣先生 独立非执行董事 杨东升先生 韩秦春先生 王继恒先生 汪光华先生 董事会设立4个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下： 战略委员会 陈建正先生（委员会主席） 王清贵先生 周星女士 赵昆先生 杨东升先生 韩秦春先生 审计委员会 杨东升先生（委员会主席） 石玉臣先生 韩秦春先生 王继恒先生 汪光华先生 提名委员会 汪光华先生（委员会主席） 邢江泽先生 杨东升先生 韩秦春先生 王继恒先生 薪酬与考核委员会 王继恒先生（委员会主席） 杨东升先生 韩秦春先生 汪光华先生 承董事会命 灵宝黄金股份有限公司 董事长 陈建正 中国河南省，二零一七年一月二十四日 於本公布日期，董事会由五位执行董事陈建正先生、王清贵先生、周星女士、赵昆先生及邢江泽先生；一位非执行董事石玉臣先生以及四位独立非执行董事杨东升先生、韩秦春先生、王继恒先生及汪光华先生组成。