香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：01052） 董事会召开日期 越秀交通基建有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二○一七年二月十三日（星期一）举行董事会会议，籍以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二○一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，以及考虑派发末期股息的建议。 承董事会命 越秀交通基建有限公司 公司秘书 余达�o 香港，二○一七年一月二十四日 於本公告刊发日期，董事会成员包括： 执行董事： 朱春秀（董事长）、刘永杰、何柏青及钱尚宁 独立非执行董事： 冯家彬、刘汉铨及张岱枢