香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1196） 股东特别大会通告 兹通告伟禄集团控股有限公 司（「本公司」）谨 订於二零一七年二月十七 日（星期五） 上午十一时正假座香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2418室资本会议服务有限 公司举行股东特别大 会（「股东特别大 会」），藉 以考虑及酌情通过（不论有否修订） 下列决议案为本公司普通决议案： 普通决议案 「动议 (a)待其中所载之条件获达成後，批准、确认及追认本公司、惠强控股有限公司 （本公司之直接全资附属公司）（作为买方）、祥荣亚洲有限公司（作为卖方） 及锺春梅女士（作为卖方担保人）就买卖鹏高国际贸易有限公司已发行股本 总 数60%（「销 售股份」）而 订立日期为二零一六年九月五日之有条件买卖协议 （经日期为二零一六年十二月三十日之补充协议所修订及补充，统称「收购协 议」，注有「A」字样之收购协议副本已提交股东特别大会，并由股东特别大 会主席签署以资识别）及其项下拟进行之交易； (b)批准根据收购协议之条款及条件按发行价每股代价股份7.00港元配发及发行最 多5,000,000股本公司股本中每股面值0.1港元之入账列作缴足新股份（「代价股份」） 予卖 方（或 其名 人）及 据此拟进行之交易；及 (c)授权本公司一名或以上董事（「董 事」）在其认为就或关於实施收购协议及其项下 拟进行之交易或使其生效而言属必要、适宜或权宜之情况下，采取一切行动及 事宜以及签署一切文件（包括但不限於配发及发行代价股份），而 董事认为此乃 符合本公司及股东之整体利益。」 承董事会命 伟禄集团控股有限公司 主席 林晓辉 香港，二零一七年一月二十五日 注册办事处： 总办事处及香港主要营业地点： ClarendonHouse 香港中环 2ChurchStreet 康乐广场1号 HamiltonHM11 怡和大厦24楼 Bermuda 2403-2410室 附注： 1.凡有权出席以上通告召开之股东特别大会并於会上投票之股东，均有权委任一位或以上代 表代其出席及根据本公司之公司细则条文代其投票。受委代表毋须为本公司股东，惟必须 亲身出席股东特别大会以代表股东。倘超过一名人士获委任，则委任书上须注明每位受委 代表所代表之有关股份数目与类别。 2.随函奉附於股东特别大会上适用之代表委任表格。代表委任表格连同签署表格之授权书或 其他授权文件（如有），或经公证人签署证明之授权书或授权文件副本，最迟须於股东特别 大会或其任何续会或以投票方式表决之指定举行时间四十八小时前送达本公司之香港股份 过户登记分处卓佳登捷时有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼），方为有效。 填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可按意愿亲身出席股东特别大会或其任何续会 并於会上投票，在此情况下，委任代表文据将被视作已撤回。 3.倘属股份之联名持有人，任何一位该等持有人均可亲身或委派代表於股东特别大会上就该 等股份投票，犹如其为唯一有权投票者；惟倘多於一位该等联名持有人亲身或委派代表出 席股东特别大会，则仅於本公司股东名册内就该等股份排名在先之联名持有人方有权就该 等股份投票。 於本通告刊发日期，本公司之执行董事为林晓辉博士、苏娇华女士及林晓东先生，而本公司之独立非执行董事为余亮晖先生、方吉鑫先生及李珏博士。