香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED 金诚控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1462） 董事名单与其角色及职能 金诚控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）自二零一七年一月二十五日起之成员载列如下： 执行董事 韦杰先生（主席兼行政总裁） 徐黎云女士 黄金定先生 独立非执行董事 牛锺洁先生 张应坤先生 陈钊先生 董事会设立三个委员会。下表载列各董事会成员在该等委员会所担任的职位之资料。 审核委员会 张应坤先生（主席） 牛锺洁先生 陈钊先生 薪酬委员会 牛锺洁先生（主席） 韦杰先生 张应坤先生 �C1�C 提名委员会 韦杰先生（主席） 牛锺洁先生 陈钊先生 承董事会命 金诚控股有限公司 主席兼行政总裁 韦杰 香港，二零一七年一月二十五日 於本公告日期，董事会由执行董事，即韦杰先生、徐黎云女士及黄金定先生；以及独立非执行董事牛锺洁先生、张应坤先生及陈钊先生组成。 �C2�C