香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股票代号：00338） 董事辞职公告 中国石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）原董事、执行董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监叶国华先生因工作变动原因於2017年1月26日向董事会提出不再担任董事、执行董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监职务的请求。叶国华先生的辞职不会导致本公司董事会低於法定最低人数。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」），叶国华先生的辞职於2017年1月26日辞职报告送达本公司董事会即生效。叶国华先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。叶国华先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。 叶国华先生在担任公司董事、执行董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监期间，勤勉敬业，以其卓越的业务能力和专业知识在公司改革、经营和财务运作中取得了突出的成绩，本公司董事会藉此对叶先生的突出贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国，上海 2017年1月26日 於本公告刊登日，本公司的执行董事为王治卿、吴海君、高金平、金强及郭晓军；本公司的非执行董事为雷典武及莫正林；本公司的独立非执行董事为蔡廷基、张逸民、刘运宏及杜伟峰。