香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦 不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任。 （ 於开曼群岛注册成立之有限公司 ） （股份代号： 362） 董事会会议通告 中国天化工集团有限公司 （ 「本公司」 ） 董事会 （ 「董事会」 ） 谨此公布，本公司将於二零一七年 二月二十八日 （ 星期二） 下午四时三十分举行董事会会议，会议事项如下： 1. 考 虑 并 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一日 止 六 个 月 之 未 经 审 核 中期业绩； 2. 考虑并批准溢利分派建议，并宣派、建议或派付本公司股息 （ 如有 ） ；及 3. 处理任何其他事项 （ 如有） 。 承董事会命 中国天化工集团有限公司 主席兼行政总裁 陈昱 香港，二零一七年一月二十七日 於本公告日期，执行董事为陈昱女士、罗子平先生及于德发先生；而独立非执行董事则为马荣欣先生、谭政 豪先生及侯志杰先生。