香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考，概不构成收购、购买或认购股份之邀请或要约。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00340） 完成有关收购目标公司余下权益之 主要交易 财务顾问 谨此提述中国矿业资源集团有限公司（「本公司」）日期为二零一六年八月四日、二零一六年九月三十日、二零一六年十月十四日及二零一六年十月二十六日之公布以及本公司日期为二零一六年十月三十一日之通函（「该通函」），内容有关收购事项。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，该协议项下之所有先决条件已达成，而完成已於二零一七年一月二十七日落实。在完成後，目标公司已成为本公司之间接全资附属公司，而其财务资料将於本公司之财务报表综合入账。 於二零一七年一月二十七日完成时，买方配发及发行3,507,750,000股代价股份，当中 1,655,250,000股新股份发行予永成，而1,852,500,000股新股份则发行予卓成。 於二零一七年一月二十七日，本公司已解除永成先前根据第一笔贷款协议及第二笔贷款协议抵押予本公司之目标公司已发行股本总额之43%。 * 仅供识别 ―1― 持股架构之变动 据董事作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，下表载列本公司(i)紧接完成以及配发及发 行代价股份前；及(ii)紧随完成以及配发及发行代价股份後之持股架构： (i)紧接完成以及配发及 (ii)紧随完成以及配发及 股东 发行代价股份前 发行代价股份後 股份数目 % 股份数目 % 何平女士 3,300,000,000 19.51 3,300,000,000 16.16 卖方 永成 ― ― 1,655,250,000 8.10 卓成 ― ― 1,852,500,000 9.07 公众股东 13,614,972,211 80.49 13,614,972,211 66.67 总计 16,914,972,211 100.00 20,422,722,211 100.00 承董事会命 中国矿业资源集团有限公司 执行董事 杨国权 香港，二零一七年一月二十七日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事王辉先生、方益全先生及杨国权先生，以及独立非执行董事张家华先生、朱耿南先生及魏世存先生。 ―2―