（於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：472） 委任代表表格 新丝路文旅有限公司（「本公司」）将於二零一六年十二月五日（星期一）上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店3楼宴会厅举行之股东特别大会（「大会」）或其任何续会适用之股东委任代表表格。 本人╱吾等（附注a） 地址为 为本公司股本中每股面值0.01港元股份共 （附 注b）股之登记持有人，兹委任大会主席 （「主席」）或（附注c） 地址为 为本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席将於二零一六年十二月五日（星期一）上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香 港JW万豪酒店3楼宴会厅举行之大会或其任何续会，并依照下列指示代表本人╱吾等就日期为二零一六年十一月十八日的大会通 告（「通告」）所载决议案投票。 请於适当空栏填上剔号指示　阁下的投票意向（附注d）。 普通决议案 赞成 反对 1. 按通告第1项普通决议案所载条款批准公开发售及其项下拟进行之交易（包括包销协议），并授权任何董 事在彼等酌情认为适当、必要或恰当且符合本公司及其股东利益之情况下，签署及签立有关文件，并就 配发及发行发售股份、落实公开发售及包销协议、行使或强制执行本公司於包销协议下之任何权利作出 一切有关行动及事宜，以及对包销协议之条款作出及同意作出修订。 2. 批准证券及期货事务监察委员会企业融资部执行理事根据香港公司收购及合并守则规则26豁免注释1向 包销商授出或将授出的清洗豁免（免除包销商因根据包销协议认购发售股份而就所有尚未由包销商及其 一致行动人士拥有的本公司已发行股份提出强制全面收购之责任），并授权董事就执行任何有关清洗豁 免的事项或使其生效而作出彼等认为必要、恰当或权宜的一切有关事宜及行动并签立一切文件。 3.批准公开发售所得款项将用於偿还所欠：(i)新华联；(ii)新华联国际投资有限公司；(iii)新华联文化旅 游发展股份有限公司；及(iv)北京新华联置地有限公司於二零一六年八月三十一日合共5.765亿港元之债 务，并授权董事作出彼等认为对实施或使有关特别交易的任何事宜生效属必要、恰当或权宜的一切事宜 及行动并签立一切文件。 日期：二零一六年 月 日 股东签署： （附注e、f、g及h） 附注： a. 请用正楷填上姓名及地址。 b. 请填上以　阁下名义登记之股份数目。如未有填上股份数目，则本委任代表表格将被视为本公司股本中以　阁下名义登记之所有股份。 c. 委任代表毋须为本公司股东。　阁下倘选择主席以外之任何人士为委任代表，请删去「大会主席（「主席」）或」字样，并於适当空栏填上委任代表之姓名及地址。 d. 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内填上「3」号。　阁下如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内填上「3」号。如所交回经签妥之本表格中，未 有就提呈之任何决议案作出特定指示，则委任代表将可自行酌情就所有决议案投票或放弃投票；或倘并无就某项建议决议案作出任何指示，则受委代表将就该项决议案自行酌情投票或放弃投票。委任代表亦有权就通告所列决议案以外而正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。 e. 如属联名股东，则本委任代表表格可由任何一名联名持有人签署；惟倘超过一名联名持有人亲自或委派代表出席大会，则仅在股东名册上就相关联名股份名列首位 之联名持有人方有权代表彼等投票。 f. 本委任代表表格须由股东或其正式书面授权之代理签署。如股东为公司，则委任代表表格必须盖上公司印监，或经由公司负责人或获正式授权之代理签署。 g. 本委任代表表格连同签署之授权书或其他授权文件（如有），或由公证人签署证明之授权书或授权文件副本，最迟须於大会（或其任何续会）举行指定时间之48小时 前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳广进有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。 h. 本表格之任何更改均须由签署人简签示可。 收集个人资料声明 阁下自愿提供　阁下及　阁下委任代表的姓名及地址，以用於处理就大会有关　阁下委任代表的委任及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供　阁下及　阁下委任代表的姓名及地址。　阁下所提供　阁下及　阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的期间内保留。有关存取及更正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司之香港股份过户登记分处卓佳广进有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。