香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：1347） 董事会会议日期通知 华虹半导体有限公司（「本公司」）特此通知，本公司谨订於二零一七年二月十四日（星期二）上 午十时在香港法院道太古广场港岛香格里拉大酒店举行董事会会议，以商讨下列事项： 1. 考虑及批准刊发本公司及其附属公司（「本集团」） 就二零一六年十月一日至二零一六年十二 月三十一日止三个月期间的二零一六年第四季度未经审核财务业绩；及 2. 商议任何其他事项。 承董事会命 华虹半导体有限公司 董事长兼执行董事 张素心先生 上海, 二零一七年二月二日 於本公告日期，本公司董事分别为: 执行董事 张素心 (董事长) 王煜 (总裁) 非执行董事 陈剑波 马玉川 森田隆之 叶峻 独立非执行董事 张祖同 王桂埙太平绅士 叶龙蜚