香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 ChinaCindaAssetManagementCo.,Ltd. 中国信达资产管理股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01359及4607（优先股）） 非执行董事辞任和董事提名 中国信达资产管理股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，其於2016年11月18 日收到本公司非执行董事卢圣亮先生的辞职报告。卢圣亮先生因工作变动提出辞任非 执行董事、董事会战略发展委员会委员和董事会风险管理委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，卢圣亮先生的辞 职自其辞职报告送达董事会之日起生效。卢圣亮先生已确认与董事会并无任何意见分 歧，亦无任何有关其辞任须知会本公司股东的其他事宜。 董事会谨此对卢圣亮先生任期内为本公司作出的贡献表示衷心感谢。 本公司於2016年11月18日召开的董事会2016年第八次会议通过一项关於提名公司董事候 选人的议案，提名张国清先生担任本公司非执行董事，其将在公司股东大会审议通过且 中国银行业监督管理委员会（「中国银监会」）核准其董事任职资格後履职，董事任期至 本届董事会任期届满时止。 张国清先生的简历如下： 张国清先生，1966年出生，现任全国社会保障基金理事会（「社保基金」）法规及监管部 境内合规处处长。张先生自1990年7月至2000年9月期间先後担任江西中医学院社科部助 教、讲 师及副教授。自2003年11月至2007年9月先後担任社保基金法规及监管部干部、法 规处助理调研员。自2007年9月开始担任社保基金法规及监管部境内合规处处长至今。 张先生於2010年3月至2016年6月还兼任中节能风力发电股份有限公司（上海证券交易所 上市公司，股票代码：601016）监事。张先生於1987年毕业於江西大学，获历史学学士学 位；於1990年毕业於郑州大学，获历史学硕士学位；於2003年毕业於中国政法大学，获 法学博士学位。 张国清先生担任非执行董事的任期自本公司股东大会审议通过且经中国银监会核准其 董事任职资格之日起至本届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。张先生并无 与本公司订立任何服务合约。张先生的薪酬按照有关规定执行，董事薪酬清算方案按相 关程序审议後提交本公司股东大会审议批准并执行。本公司董事具体薪酬可参考本公 司年报。 张国清先生於过去三年并无在任何於香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任董 事职务，亦没有在本公司或其任何子公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级 管理人员、主 要股东或控股股东概无任何关系。於本公告日期，张先生并无於本公司股 份中拥有任何权益（具《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所赋予之涵义）。张 先生没有受过中国证券监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张国清先生确认，概无与彼委任有关之任何其他事宜须提请本公司股东留意，亦无根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之任何其 他资料。 本公司将召开临时股东大会以便本公司股东审议及酌情批准（其中包括）选举非执行董 事的议案。 承董事会命 中国信达资产管理股份有限公司 侯建杭 董事长 中国，北京 2016年11月18日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事侯建杭先生及陈孝周先生；非执行董事李洪辉先生、宋立忠先 生、肖玉萍女士及袁弘女士；独立非执行董事张祖同先生、许定波先生、朱武祥先生及孙宝文先生。