香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的 内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表 示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13章13.43条的规定，中电控股有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司将於2017年2月27日星期一举行董事会会议。董事会将於该会议考虑之事项包括批准刊发截至2016年12月31日止全年业绩及宣布派发2016年第4期中期股息。 承董事会命 司马志 公司秘书 香港，2017年 2月 6日 中电控股有限公司 CLP Holdings Limited (於香港注册成立的有限公司) (股份代号：00002) 於本公布日期，本公司的董事为： 非执行董事： 米高嘉道理爵士、毛嘉达先生、利约翰先生、 包立贤先生及李锐波博士 独立非执行董事：莫伟龙先生、艾廷顿爵士、聂雅伦先生、 郑海泉先生、罗范椒芬女士、利蕴莲女士及 穆秀霞女士 执行董事： 蓝凌志先生及彭达思先生