香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。本公告仅供参考。并不构成收购、购买或认购本公司任何证券 的邀请或要约。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 投资者期权的行使成为无条件 及 根据收购守则规则3.8更新有关证券的数目 兹提述中国现代牧业控股有限公司（「本公司 」）日期为二零一五年七月六日、二零 一六年十二月十二日、二零一六年十二月二十一日及二零一七年一月四日的公告， 内容有关(i)由（其中包括）本公司与SuccessDairyIILimited（「投资者」）就收购Asia Dairy Holdings及Asia Dairy Holdings II的82%已发行股本而订立的购股协议； (ii)由（ 其 中包 括 ）本 公司与投资者订立的补充契据，据此，本公司向投资者授出投 资者期权而投资者向本公司授出认购期权；及(iii)有条件行使投资者期权（「该等公 告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 如该等公告所载，投资者期权的行使须待蒙牛的股东於股东特别大会上批准出售事 项後方可作实。於蒙牛於二零一七年二月三日举行的股东特别大会上，批准出售 事项的决议案获正式通过。於批准後及根据投资者期权条款，於二零一七年二月 六日，本公司向投资者发行488,036,618股代价股份。於此次发行後，投资者拥有 965,465,750股股份，占本公司已发行股本总额的15.7%。 �C1�C 於本公告日期及紧随上文所述配发及发行488,036,618股代价股份後，本公司有 6,131,406,706股已发行股份及授出赋予购股权持有人认购股份权利的315,401,705 份未行使购股权。 交易的披露 根据收购守则规则3.8，蒙牛及本公司的联系人（定义见收购守则，且包括拥有或控 制5%或以上任何类别相关证券的人士）务须根据收购守则披露其对於本公司证券的 任何交易。 就此而言，收购守则规则22注释11的全文转载如下： 「股票经纪、银行及其他中介人的责任 代客买卖有关证券的股票经纪、银行及其他人，都负有一般责任在他们能力所及的 范围内，确保客户知悉规则22下联系人及其他人应有的披露责任，及这些客户愿意 履行这些责任。直接与投资者进行交易的自营买卖商及交易商应同样地在适当情况 下，促请投资者注意有关规则。但假如在任何7日的期间内，代客进行的任何有关 证券的交易的总值（扣除印花税和经纪佣金）少於100万港元，这规定将不适用。 这项豁免不会改变主事人、联系人及其他人士自发地披露本身的交易的责任，不论 交易所涉及的总额为何。 对於执行人员就交易进行的查讯，中介人必须给予合作。因此，进行有关证券交易 的人应该明白，股票经纪及其他中介人在与执行人员合作的过程中，将会向执行人 员提供该等交易的有关资料，包括客户的身分。」 �C2�C 董事共同及个别就载於本公告中的资料的准确性承担全部责任，并经作出一切合理 查询後确认，就彼等其所深知，本公告所表述意见乃经审慎周详考虑後得出，且本 公告并未遗漏任何其他事实，致使本公告中的声明具有误导性。 代表董事会 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年二月六日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、许志坚先生、张平先生及孙玉刚先生；独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、康��先生及邹飞先生。 * 仅供识别 �C3�C