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董事名單及其角色及職能

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御佳控股 2017-02-07

            ROYALDELUXEHOLDINGSLIMITED

                            御佳控股有限公司

                         (於开曼群岛注册成立的有限公司)

                                (股份代号：3789)

                            董事名单与其角色和职能

御佳控股有限公司董事会（「董事会」）成员包含下列五名董事：执行董事

王麒铭先生 (主席及行政总裁)

王宇轩先生

独立非执行董事

林伟豪先生

邝炳文先生

黎雅明先生

董事会设有三个委员会。各个委员会的成员如下：

                       委员会  审核委员会    薪酬委员会     提名委员会

 董事

 王麒铭先生                                  成员            成员

 林伟豪先生                   成员          成员            主席

 邝炳文先生                   主席          成员            成员

 黎雅明先生                   成员          主席            成员

 香港，2017年1月17日

御佳控股 03789 御佳控股行情御佳控股(03789)公告御佳控股(03789)回购御佳控股(03789)评级御佳控股(03789)沽空记录御佳控股(03789)机构持仓

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薪酬委員會的職權範圍: 御佳控股 03789 御佳控股行情御佳控股(03789)公告御佳控股(03789)回购御佳控股(03789)评级御佳控股(03789)沽空记录御佳控股(03789)机构持仓 0

提名委員會的職權範圍: 御佳控股 03789 御佳控股行情御佳控股(03789)公告御佳控股(03789)回购御佳控股(03789)评级御佳控股(03789)沽空记录御佳控股(03789)机构持仓 0

審核委員會的職權範圍: 御佳控股 03789 御佳控股行情御佳控股(03789)公告御佳控股(03789)回购御佳控股(03789)评级御佳控股(03789)沽空记录御佳控股(03789)机构持仓 0

經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則: 御佳控股 03789 御佳控股行情御佳控股(03789)公告御佳控股(03789)回购御佳控股(03789)评级御佳控股(03789)沽空记录御佳控股(03789)机构持仓 0

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