香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责 任。 Wan Kei GroupHoldings Limited 宏基集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1718） 董事会会议通告 宏基集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董 事会」）谨此宣布，董 事会会议将於 二零一六年十一月三十 日（星期三 ）召 开，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至 二零一六年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩及其於香港联合交易所有限公司之网站 及本公司之网站发布，并 考虑派发中期股息（如有）。 承董事会命 宏基集团控股有限公司 主席 刘焕诗 香 港，二零一六年十一月十八日 於本公告日期，执行董事为刘焕诗先生、刘志兴先生、方汉鸿先生、梁文麟先生及刘志成先生， 以及独立非执行董事王子敬先 生、何昊洺先生及罗耀昇先生。