香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 国泰君安国际控股有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号 :1788) 董事会会议通知 国泰君安国际控股有限公司 (『本公司』) 董事会 (『董事会』) 谨此宣布，本公司 董事会会议将於二零一七年二月十七日 (星期五) 在香港中环皇后大道中181号新 纪元广场低座28楼本公司办事处举行，藉以审议及批准 (其中包括) 本公司及其附 属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩的公布与刊发，并考虑对派发末期股息 (如有) 作出建议。 承董事会命 国泰君安国际控股有限公司 公司秘书 冯正尧 香港，二零一七年二月七日 於本公布刊发日期，董事会四位执行董事为阎峰博士（主席）、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生；而三位独立非执行董事为傅廷美博士、宋敏博士及曾耀强先生。