香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PHOENIXSATELLITETELEVISIONHOLDINGSLIMITED 凤凰卫视控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：02008） 二零一七年二月七日举行之 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，於股东特别大会上提呈之全部决议案已由股东以股数投票表 决方式於股东特别大会上正式通过。 兹提述凤凰卫视控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月十九日之通函（「通 函」），内 容有关建议采纳二零一七年购股权计划及建议注销现有购股权，以及同日之股东特别大会通告。除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，於二零一七年二月七日举行之股东特别大会上，日期为二零 一七年一月十九日之股东特别大会通 告（「股 东特别大会通告」）所 载之普通决议案 （「该等决议案」）已因为该等决议案获得超过50%之票数赞成而已由股东以股数投 票表决方式正式通过。 於股东特别大会就各项该等决议案投赞成或反对票所代表之股份数目如下： 票数（概约%） 普通决议案 赞成 反对 1.批准及采纳本公司之二零一七年购股 2,838,786,113 78,632,112 权计划（「二零一七年购股权计划」）， (97.30%) (2.70%) 以及授权本公司董事管理二零一七年 购股权计划及根据其规则授出可认购 股份的购股权，修改及�u或修订二零 一七年购股权计划，以及（除其他事项 外）因任何购股权获行使而配发、发行 及处置任何股份。 2.批准注销根据本公司於二零零九年六 1,534,786,113 78,632,112 月十九日采纳之二零零九年购股权计 (95.13%) (4.87%) 划向本集团之董事及雇员授出以认购 合共95,894,000股股份之全部尚未行使 购股权（该等购股权并未获行使或已失 效）。 於股东特别大会举行日期之已发行股份合共为5,000,999,500股，此为赋予股东权 利出席股东特别大会及於会上就该等决议案投票之股份总数。 监於今日亚洲有限公 司（於 股东特别大会举行日期持有1,854,000,000股股 份）由现 有购股权之一名持有人刘长乐先生实益拥有93.30%，其须根据上市规则於股东特 别大会上就第2项决议案放弃投票并已放弃投票。并无股份根据上市规则第13.40 条所载赋予股东权利出席股东特别大会并只可对於会上提呈之该等决议案投反对票。 本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司已於股东特别大会上就投 票事宜担任点票监票人。 承董事会命 凤凰卫视控股有限公司 主席 刘长乐 香港，二零一七年二月七日 於本公告日期，本公司董事会成员包括： 执行董事 刘长乐先生（主席）（并 为崔强先生之替 任 董 事）、 崔强先生（并 为刘长乐先生之替任董事）及 王纪言先生（并为刘长乐先生及崔强先生之替任董事） 非执行董事 沙跃家先生、夏冰先生、龚建中先生及孙燕军先生 独立非执行董事 梁学濂先生、ThaddeusThomasBECZAK先生、方风雷先生及何迪先生 替任董事 刘伟琪先生（为孙燕军先生之替任董事）