香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 FutureLandDevelopmentHoldings Limited 新城发展控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：1030） 董事会会议通告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。 新城发展控股有限公司（「本公 司」）董 事（「董事」）会（「董 事会」）谨 此宣布，本 公司将於2017年2月24日（星 期 五）举行董事会会 议， 藉 以（其中包括）审 批本公 司及其附属公司於截至2016年12月31日止年度的全年业绩及其发布，并考虑派付末期股息的建议（如有）。 承董事会命 新城发展控股有限公司 董事长 王振华 中国，2017年2月10日 於本公告日期，董事包括执行董事王振华先生、吕小平先生、陆忠明先生、刘源满先生及陈伟健先生，非执行董事王晓松先生，独立非执行董事陈华康先生、朱增进先生及锺伟先生。