CHINATONTINE WINESGROUP LIMITED 中国通天酒业集团有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：389） 董事名单与其角色和职能 中国通天酒业集团有限公司之董事（「董事」）会（「董事会」）成员及其角色和职能载 列如下： 执行董事： 王光远先生（主席兼行政总裁） 张和彬先生 王丽娟女士 独立非执行董事： 林晓波先生 黎志强先生 杨强先生 董事会成立了三个委员会，其成员载列如下： 审核委员会： 林晓波先生（主席） 黎志强先生 杨强先生 薪酬委员会： 林晓波先生（主席） 黎志强先生 杨强先生 提名委员会： 黎志强先生（主席） 王光远先生 杨强先生 香港，二零一六年十一月十八日