香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责 ， 对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ， 并 明 确 表 示 ， 概 不 对 因 本 公 布 全 部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 信义玻璃控股有限公司 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED (於开曼�t岛注册成立之有限公司) (股份编号: 00868) 董事会会议通知 信义玻璃控股有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」) 谨此宣布，本公司将於二零一七年二月二 十八日(星期二)举行董事会会议，藉以批准(其中包括) 刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二 月三十一日止之年度业绩，及考虑建议派发末期股息(如有)。 承董事会命 信义玻璃控股有限公司 刘锡源 公司秘书 香港，二零一七年二月十二日 於本公布日期，执行董事为拿督李贤义, 铜紫荆星章，董清波先生，拿督董清世，李圣根先生；非执 行董事为吴银河先生，李清怀先生，施能狮先生，李清凉先生；独立非执行董事为林广兆先生，银紫 荆星章，王则左先生，王英伟博士，金紫荆星章, 太平绅士，陈传华先生及谭伟雄先生。