朗廷酒店投资 （根据香港法例按日期为二零一三年五月八日之信托契约组成， 其受托人为朗廷酒店管理人有限公司） 与 朗廷酒店投资有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） (股份代号：1270) 董事名单与其角色和职能 根据一份由朗廷酒店管理人有限公司（「托管人－经理」）与朗廷酒店投资有限公司（「本公司」）於2013年5月8日订立（经不时修订或补充）构成朗廷酒店投资的信托契约（「信托契约」）之规定：（1）托管人－经理的董事会必须於任何时间均为担任本公司董事的人士；（2）除非同时担任本公司的董事，否则无人可担任托管人－经理的董事；及（3）除非同时担任托管人－经理的董事，否则无人可担任本公司的董事。 因此，托管人－经理及本公司董事会（「董事会」）的组成均为相同。 托管人－经理董事会及本公司董事会分别由六名董事组成，包括两名非执行董事、一名执行董事及三名独立非执行董事。董事名称载列如下： 非执行董事 罗嘉瑞医生（主席） 罗俊谦先生 执行董事 叶毓强先生（行政总裁） 独立非执行董事 林夏如博士 苏耀华先生 黄桂林先生 本公司分别成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。托管人－经理成立了审核委员会。根据信托契约的规定，本公司审核委员会与托管人－经理审核委员会的成员必须相同。各董事委员会之组成载列如下： 本公司及托管人－经理审核委员会 黄桂林先生（主席） 林夏如博士 苏耀华先生 本公司薪酬委员会 苏耀华先生（主席） 罗嘉瑞医生 林夏如博士 黄桂林先生 本公司提名委员会 林夏如博士（主席） 罗嘉瑞医生 苏耀华先生 黄桂林先生 香港，2017年2月14日