香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2662） 董事会召开日期 承兴国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七 年二月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）省览及批准刊发本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止六个月之未经审核综合 业绩，以及考虑派发股息（如有）。 承董事会命 承兴国际控股有限公司 主席兼执行董事 罗静 香港，二零一七年二月十四日 於本公告日期，董事会包括执行董事罗静女士及刘晖女士及独立非执行董事 雷俊先生、萧景升先生及郑屹磊先生。