CONVOY GLOBAL HOLDINGSLIMITED
康宏环球控股有限公司
（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1 019）
董事名单及彼等之角色与职能
康宏环球控股有限公司之董事会（「董 事会」）成 员载列如 下：
执行董 事：
王利民先 生（主席）
冯雪心女士
陈毅凯先生
吴荣辉先生
陈丽儿女士
非执行 董 事：
汪弘钧先生
独立非执行董事：
马遥豪先生
陈毅生先生
潘铁珊先生
董事会设有4个委员会。各 董事会成员於此等委员会中所担任之职位载列如下：
审核委员会
马遥豪先 生（主席）
陈毅生先生
潘铁珊先生
薪酬委员会
陈毅生先 生（主席）
王利民先生
潘铁珊先生
提名委员会
王利民先 生（主席）
陈毅生先生
潘铁珊先生
企业管治委员会
陈毅凯先 生（主席）
冯雪心女士
王利民先生
香港，二 零一七年二月十五日
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