香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 延迟临时股东大会 及 更改暂停办理股份过户登记手续期间 兹提述第一拖拉机股份有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月四日 的公告（「该公告」）、本公司日期为二零一七年二月三日的公告及日期为 二零一七年一月四日的本公司临时股东大会（「临时股东大会」）通告（「该 通告」）。除文义另有所指外，否则本公告所用词汇与该公告所界定者具 相同涵义。 延迟临时股东大会 由於需要额外时间编制及落实载入有关拟签订的第二份总承包合同的 通函的内容及当中的独立财务顾问建议函件，通函的寄发时间延迟。在 此种情况下，董事会谨此宣布，原定於二零一七年二月二十一日下午二 时三十分举行的临时股东大会，将延迟至二零一七年三月三日下午二时 三十分举行。临时股东大会的举行地点将维持不变，地址为中国河南省 洛阳市建设路154号。 �C1�C 更改暂停办理股份过户登记手续期间 本公司原定於二零一七年一月二十一日至二零一七年二月二十日（包括 首尾两天）暂停办理本公司H股股份过户登记手续，以确定有权出席临时 股东大会的股东名单。由於临时股东大会的延迟，暂停办理本公司H股股 份过户登记手续的期间自二零一七年一月二十一日起延长至二零一七年 三月三日（包括首尾两天），以确定有权出席临时股东大会的股东名单。 凡持有本公司股份并於二零一七年一月二十一日名列在H股股份登记册 的股东或其代理人可出席临时股东大会。 本公司将於稍後就上述更改修订该通告、相应的委任表格及回条（「大会 文件」）。经修订的大会文件及通函将会在实际可行情况下尽快寄发予股 东。 承董事会命 第一拖拉机股份有限公司 于丽娜 公司秘书 中国洛阳 二零一七年二月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事赵剡水先生（董事长）、王二龙 先生（副董事长）及吴勇先生；非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生、李凯 先生及尹东方先生；以及独立非执行董事杨敏丽女士、邢敏先生、吴德龙 先生及于增彪先生。 *仅供识别 �C2�C