香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整 性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳优乳业股份有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号: 1717) 董事会会议通告 澳优乳业股份有限公司 (「本公司」 ) 之董事会 (「董事会」 ) 谨此公告，董事会将於二零一七年三月 十四日假座中国湖南省长沙市黄兴中路168号新大新大厦A座8楼举行会议，藉以 (其中包括) (i) 考虑 及批准宣布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日之全年业绩公告；及 (ii) 考虑建议派 发末期股息 (如有)。 承董事会命 澳优乳业股份有限公司 颜卫彬 主席 中华人民共和国，长沙市，二零一七年二月十七日 於本公告日期，本公司董事会包括四名执行董事颜卫彬先生 (主席)、林荣锦先生、Bartle van der Meer 先生 (行政总裁) 及吴少虹女士；两名非执行董事蔡长海先生及曾小军先生；及三名独立非执行董事 何美�h女士、万贤生先生及刘俊辉先生。