香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於 香港注册成立之有限公司) (股 份代号：882) 董事免职 天津发展控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，根据本公司 组织章程细则第99(a)(vi)条，免去张丽丽女士於本公司之执行董事职务，由 二零一七年二月十七日生效。由於张女士自二零一六年四月二十二日辞任 天津港发展控股有限公司(股份代号：3382，本公司之联营公司，其股份於 香港联合交易所有限公司主板上市)执行董事及主席职务後，已无出席本公 司董事会会议，本公司所有在任董事(包括除张女士以外之所有本公司董事) 认为前述免职符合本公司之最佳利益。 除上文所披露者外，董事会并不知悉张女士与董事会之间有任何意见分歧 或任何须提请本公司股东垂注的事宜。 董事会认为前述免职将不会对本公司及其附属公司的营运造成任何不利 影响。 承董事会命 天津发展控股有限公司 主席 曾小平 香港，二零一七年二月十七日 於本公告日期，本公司董事会包括曾小平先生、王志勇先生、段刚先生、 崔荻博士、杨川博士、张永锐先生*、陈清霞博士*、郑汉钧博士**、 麦贵荣先生**、伍绮琴女士**、黄绍开先生**及陆海林博士**。 * 非执行董事 **独立非执行董事