(於 香港注册成立之有限公司) (股 份代号：882) 董事名单与其角色和职能 天津发展控股有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下： 执行董事 曾小平先生 (主席) 王志勇先生 (总经理) 段延刚先生 崔延荻博士 杨ˉ川博士 非执行董事 张永锐先生 陈清霞博士 独立非执行董事 郑汉钧博士 麦贵荣先生 伍绮琴女士 黄绍开先生 陆海林博士 董事会设立四个委员会，载列如下： 审核委员会 提名委员会 伍绮琴女士 (主席) 曾小平先生 (主席) 郑汉钧博士 郑汉钧博士 麦贵荣先生 麦贵荣先生 黄绍开先生 伍绮琴女士 陆海林博士 王志勇先生 薪酬委员会 投资委员会 郑汉钧博士 (主席) 麦贵荣先生 (主席) 麦贵荣先生 陈清霞博士 曾小平先生 王志勇先生 香港，二零一七年二月十七日