香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信德集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：242） 网址：http://www.shuntakgroup.com 延迟寄发有关 涉及根据特别授权发行新股份的 关连交易之通函 兹提述信德集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月二十五日之公告，内容有关（其中包括）就向股份卖方配发及发行代价股份一事授予特别授权（根据上市规则，其构成本公司之关连交易）（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告内所界定者具有相同涵义。 董事会谨此向股东提供以下最新情况：本公司已委任创越融资有限公司为独立财务 顾问，就授予特别授权向独立董事委员会及独立股东提供意见。创越融资有限公司 为香港法例第571章证券及期货条例所界定可从事第1类（证券交易）、第4类（就证 券提供意见）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌法团。 如该公告所载，一份载有（其中包括）股份卖方买卖协议及特别授权之进一步资料； 独立董事委员会之推荐建议；独立财务顾问向独立董事委员会及独立股东提供之推 荐建议及意见；及股东大会通告之通函连同代表委任表格，预期将於二零一七年二月十七日或之前寄发予股东。 �C1�C 董事会谨此宣布，由於需要额外时间落实通函内之若干资料，故预期通函将会延迟至二零一七年二月二十八日当日或之前寄发。 承董事会命 信德集团有限公司 公司秘书 曾美珠 香港，二零一七年二月十七日 於本公告日期，本公司执行董事为何鸿�霾┦俊⒑纬�琼女士、何超凤女士、何超�女士、岑康权先 生及尹颢�[先生；及独立非执行董事为何厚锵先生、何柱国先生、吴志文先生及叶家祺先生。 �C2�C