香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED 大庆乳业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1007） 公司秘书、 授权代表及 在香港代表接受送达法律程序文件之代理人之更换 大庆乳业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，王宝玲女士 （「王女士」）因其他商业机会，已呈辞本公司之公司秘书（「公司秘书」）、授权代表（「授权代表」）及根据香港法例第622章公司条例在香港代表接受送达法律程序文件之代理人（「代理人」）之职务，自二零一七年二月十七日起生效。 王女士确认，彼与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关彼之辞任之事宜须敦请香港联合交易所有限公司或本公司股东垂注。 於王女士呈辞後，董事会欣然宣布，王震杰先生（「王先生」）已获委任为公司秘书、授权代表及代理人，自二零一七年二月十七日起生效。王先生为香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会会员。彼於公司秘书实务方面拥有丰富的专业经验。 董事会藉此机会对王女士於任内对本公司所作出之宝贵贡献衷心致谢，并欢迎王先生出任新职位。 承董事会命 大庆乳业控股有限公司 主席 蔡朝晖 香港，二零一七年二月十七日 於本公告日期，董事会包括两名执行董事，分别为蔡朝晖博士及蔡嘉伟先生；及三名独立非执行董事，分别为夏其才先生、司徒达坤先生及霍伟明先生。