香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUPLIMITED 中国山水水泥集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：691） 於二零一七年二月十七日举行之股东特别大会之投票表决结果； 股东特别大会延期举行 及 针对张氏的资产冻结令情况更新 董事会宣布於股东特别大会上，延期举行决议案已由股东特别大会主席提呈并获股东以投票表决方式正式通过。 兹提述中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月三十日内容有关配售及更新计划授权限额的通函（「配售通函」）及日期为二零一七年二月十六日内容有关股东要求的通函（「要求通函」）。除另有指明外，本公告所用词汇与配售通函及要求通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会之投票表决结果及股东特别大会延期举行 在刊发配售通函後，本公司於二零一七年一月二十七日收到若干股东的要求函 件，要求本公司董事会就考虑他们在要求函件中提及的事项召开另一股东特别大会。本公司已就股东要求於二零一七年二月八日作出公告，并於二零一七年二月十六日发出股东特别大会通告及通函予本公司股东以於二零一七年三月八日召开股东特别大会（「获要求股东特别大会」）。 於股东特别大会开始时，主席宣布已收到本公司两名主要股东，即天瑞集团股份有限公司及ChinaShanshuiInvestmentCompanyLimited（「CSI」）的口头要求，将股东特别大会延期直至另行通知。 为了使股东可以於获要求股东特别大会上考虑及酌情批准要求，股东特别大会主席提呈一项决议案（「延期举行决议案」），将股东特别大会延期举行及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）所载之所有有关配售及更新计划授权限额的普通决议案（即第1项决议案和第2项决议案）（「普通决议案」）押後处理直至另行通知。 董事会宣布，於二零一七年二月十七日举行之股东特别大会上，延期举行决议案已获股东以投票表决方式正式通过。 股份数(%) 作为特别事项之普通决议案 赞成 反对 临时决议案 是次会议延期举行 988,793,466 850,917,500 (53.75%) (46.25%) 由於超过50%的票数赞成延期举行决议案，因此延期举行决议案作为本公司之普通决议案获正式通过。据此股东特别大会及股东特别大会通告所载之普通决议案已延期举行及押後处理。 本公司於香港之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东特别大会上点票的监票员。 於股东特别大会日期，已发行股份总数为3,379,140,240股股份，即为赋予股东权 利参加及投票赞成或反对延期举行决议案及普通决议案的股份总数。 概无人士於配售通函中表明彼等於股东特别大会上就建议决议案投反对票或须根据上市规则於股东特别大会上放弃投票的意向。 针对张氏的资产冻结令情况更新 於二零一六年十一月七日，本公司向CSI董事会送达日期为二零一六年十一月四 日（於其後修改及延续）针对张氏的全球性禁止令，并随後於二零一七年二月十 日向CSI董事会发出进一步书面警告，以向彼等通知，倘任何CSI董事会成员协助或准许张才奎或任何张才奎的代理或代名人或代表人违反全球性禁止令（包括但不限於无视针对张才奎的全球性禁止令及多项法律诉讼重新委任张才奎为CSI董事），其行为即属藐视全球性禁止令。 无视法庭颁下全球性禁止令及上述反复发出的书面警告，本公司收到CSI的通知 提述宓敬田（「宓先生」）以其作为CSI股东连同其他若干CSI股东於CSI的股东特别大会上投票赞成有关重新委任张才奎为CSI董事的建议决议案。本公司获CSI进一步通知，该动议并未能於CSI的股东特别大会上通过，及CSI董事会至今仍维持不变。根据宓先生在知情的情况下协助违反全球性禁止令，本公司正考虑对宓先生采取所有必要的法律行动。 股份持续停牌 因股份的公众持股量不足，应本公司要求，於联交所的股份买卖已自二零一五年四月十六日上午九时正起暂停。 本公司股东及潜在投资者应注意，配售须待（其中包括）配售协议成为无条件且配售代理并未根据配售协议的条款终止配售协议，方告作实。因此，配售未必会进行且股份的公众持股量未必能恢复。 倘本公司股份的公众持股量未恢复，股份买卖将继续暂停。本公司股东及潜在投资者在买卖股份时务请审慎行事。倘若彼等对本身的状况有任何疑问，其应谘询彼等的专业顾问。 承董事会命 中国山水水泥集团有限公司 主席 廖耀强 香港，二零一七年二月十七日 於本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，即廖耀强（其替任董事为阎正 为）、李和平及华国威；一名非执行董事，即张家华；以及五名独立非执行董事，即何文琪、罗沛昌、黄之强、程少明及卢重兴。