香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生 或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMINGPAPERHOLDINGS LIMITED* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1812） 二零一六年股东周年大会通告 兹通告山东晨鸣纸业集团股份有限公 司（「本公司」）谨 订於二零一七年四月二十一 日（ 星期 五）下午二时正假座中华人民共和国（「中国」）山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心 会议室举行二零一六年股东周年大会（「股东周年大会」），藉以通过以下决议案：普通决议案 1 审议并通过本公司2016年度董事会工作报告 2 审议并通过本公司2016年度监事会工作报告 3 审议并通过本公司独立董事2016年度述职报告 4 审议并通过本公司2016年度报告全文和摘要 5 审议并通过本公司2016年度财务决算报告 6 审议并通过本公司2016年度利润分配预案 7 审议并通过本公司向银行申请综合授信额度人民币1,095亿元的议案 8 审议并通过本公司聘任2017年度审计机构的议案 9 审议并通过寿光美伦纸业有限责任公司建设51万吨高档文化纸项目的议案 * 仅供识别 �C1�C 特别决议案 10 审议并通过为相关子公司综合授信提供担保合计人民币256亿元的议案 11 审议并通过为相关子公司提供财务资助不超过人民币6亿元，为期3年的议案 12 逐项审议并通过发行超短期融资券的议案 12.1发行规模 12.2发行对象 12.3债券期限 12.4债券利率 12.5募集资金的用途 12.6决议的有效期 12.7偿债保证措施 12.8关於本次发行超短期融资券的授权事项 13 逐项审议并通过发行中期票据的议案 13.1发行规模 13.2发行对象及向公司股东配售的安排存续期限 13.3债券品种及债券期限票面利率 13.4债券利率发行对象 13.5募集资金的用途 13.6决议的有效期 13.7偿债保证措施 13.8关於本次发行中期票据的授权事项 �C2�C 14 逐项审议并通过发行非公开定向债务融资工具的议案 14.1发行规模 14.2存续期限 14.3发行方式 14.4发行利率 14.5募集资金的用途 14.6决议的有效期 14.7发行对象 14.8偿债保证措施 14.9关於本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项 15 逐项审议并通过发行理财直接融资工具的议案 15.1发行规模 15.2存续期限 15.3票面利率 15.4发行对象 15.5募集资金的用途 15.6决议的有效期 15.7偿债保证措施 15.8关於本次发行理财直接融资工具的授权事项 16 逐项审议并通过山东晨鸣融资租赁有限公司发行债权融资计划的议案 16.1发行规模 16.2存续期限 �C3�C 16.3票面利率 16.4募集资金的用途 16.5决议的有效期 16.6偿债保证措施 16.7关於本次发行债权融资计划的授权事项 17. 审议并通过有关发行H股份一般性授权： 「动议： (a) 在下列条件的前提下，授予董事会一般授权以配发、发行及处理本公司股本中的 额外H股： (i) 董事会根据一般授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或 处理的本公司H股面值总额不得超过本公司已发行的H股面值总额的20%； (ii)待取得所有政府及�u或监管机构的批准（如有）後，并在适用法 律（包 括但不 限於中国公司法以及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券上市规则 （「上市规则」））的规限下，方可行使一般授权； (iii)一般授权将一直有效，直至下列三者最早发生者为止：(1)本公司下届股东周 年大会结束时；或(2)在本决议案获通过後满12个月之时；或(3)本公司股东 於股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案所载授权之日；及 �C4�C (b) 授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据本决议案(a)段所述 行使一般授权而配发及发行任何新股份有关，且属必需或权宜的所有文件、契约 及事宜。 (c)「有关期间」指由本决议案获得通过之日起至下列三者最早之日期止之期间： (i) 在本决议案通过後，至本公司下届年度股东大会结束时； (ii) 在本决议案通过後12个月届满之日；或 (iii)於股东大会上通过本公司特别决议案撤销或更改本决议案所授予之授权之日。 (d) 就本决议案而言： 「H股」指本公司股本中以人民币列账每股面值人民币1.00元及以港元买卖的境外 上市外资股，股份於香港联合交易所有限公司主板上市。」 承董事会命 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 陈洪国 主席 中国，山东 二零一七年二月十七日 附注： 1. 本公司将於二零一七年三月二十日至二零一七年四月二十一日（首尾两天包括在内）暂停办理H 股股份过户登记手续，以确定有权出席股东周年大会的本公司H股股东名单，H股股份过户表 格最迟须於二零一七年三月十七日下午四时三十分或之前交回香港中央证券登记有限公司。凡 於二零一七年三月十七日营业时间结束时名列登记册之本公司H股股东或其代理人，均有权凭 身份证明文件出席股东周年大会。本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号�m。 2. 凡有权出席股东周年大会并有权表决之股东均有权委任一名或数名人士（不论该人士是否股东） 作为其代理人，代其出席股东周年大会并行使其表决权。如一名股东委任超过一名代理人，其 代理人只能以投票方式行使其表决权。 �C5�C 3. 股东可以书面文书（即使用随附之代理人委任表格）委任代理人。该委任表格须由委任代理人之 人士或由该人士书面授权之委托人签署。倘该委任表格由委托人签署，则委托人的权力或其他 授权档需要经过公证。就H股而言，代理人委任表格及经过公证之授权书或其他授权文件须不 迟於计划举行股东周年大会（或其任何续会）24小时前交回本公司H股股份登记处香港中央证券 登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。 4. 拟出席股东周年大会之股东应於二零一七年三月十七日或之前（本公司H股股东）将拟出席会议 之回条填妥及签署後送达本公司证券与投资管理部，地址为中国山东省寿光市农圣东街2199 号。回条可透过亲身送递、邮递或传真等方式送达。 5. 股东或其代理人须於出席股东周年大会时出示本人身份证明文件，如委任代理人，则代理人须 呈列代理人委任表格。 6. 股东周年大会会期预计为半天，往返及住宿费用由出席股东周年大会之股东及其代理人自行负 责。 7. 本公司注册地址： 中国山东省寿光市圣城街595号 邮政编号：262705 电话：(86)-536-2158008 传真号码：(86)-536-2158977 於本公告日期，执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生及耿光林先生；非执行董事为杨桂 花女士及张宏女士；及独立非执行董事为潘爱玲女士、王凤荣女士、黄磊先生及梁阜女士。 �C6�C