香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本 公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担 任何责任。 Titan Petrochemicals GroupLimited 泰山石化集团有限公司 * (於 百慕达注册成立之有限公司) (股 份编号:1192) 二零一七年二月二十日举行之 股东特别大会之投票表决结果 及 建议特别决议案之股东特别大会延期举行 谨此提述泰山石化集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月二十七日之通函（「通函」）; 以及日期为二零一七年一月二十七日之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」），内容有关 (i)建议委任核数师之普通决议案（「建议普通决议案」）; 及(ii)建议更改公司名称之特别决议案（「建议特别决议案」）。除非文义另有所指外，本公布所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会之建议普通决议案投票表决结果 董事会宣布，建议普通决议案已於二零一七年二月二十日举行之股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。 建议特别决议案之股东特别大会延期举行 於股东特别大会之建议特别决议案进行投票表决前，股东特别大会主席收到本公司之控股股东，荣龙国际投资有限公司（「荣龙」）之书面要求，指出荣龙获得广东振戎能源有公司(即荣龙之控股股东)通知，由於建议更改公司名称之特别决议案需要有关部门进一步核准，为此，股东特别大会主席提呈一项普通决议案（「延期决议案」），将建议特别决议案之股东特别大会押後处理直至另行通知。 董事会宣布，延期举行决议案已获股东以投票表决方式正式通过。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为监票人，负 责於股东特别大会上处理点票事宜，有关於股东特别大会上提呈之普通决议案 （「决议案」）之投票表决结果如下：: 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 1. 审议及批准委任开元信德会计师事务所有 17,154,995,065 425,000 限公司为本公司核数师并授权本公司董事 (99.998%) (0.002%) 厘定彼等的薪酬 特别决议案 2.审议及批准将本公司正式注 不适用 不适用 册英文名称 由「 Titan Petrochemicals Group Limited」更改为「Sinozing Group Limited」，并采用新中文名称「中国振戎 集团有限公司」为其第二名称，以取代其 现有中文名称「泰山石化集团有限公司*」 作为特别事项之普通决议案 临时决议案将有关建议特别决议案之股东特别 15,709,069,364 0 大会延期举行直至另行通知 (100%) (0%) 於股东特别大会日期已发行股份总数为30,627,287,770股股份，即有权出 席及於股东特别大会上就所有决议案投票赞成或反对之股东所持之股份总 数。任何股东於股东特别大会上就任何提呈的决议案进行投票时均不受限 制。 概无股东须於股东特别大会上根据上市规则第13.40条就任何决议案放弃 投票，亦无任何股东於通函内表示拟於股东特别大会上就任何决议案表决 反对或放弃投票表决权。 本公司将於适当时候根据本公司之公司细则及上市规则就（其中包括）建议特别决议案之股东特别大会延会之时间、日期及地点及�u或有关建议更改公司名称之特别决议案之最新资料作出进一步公告。 本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。 承董事会命 泰山石化集团有限公司 执行董事 唐朝章 香港，二零一七年二月二十日 於本公布日期，执行董事为张伟兵博士、唐朝章先生及刘立名博士；非执 行董事为胡红卫先生；及独立非执行董事为刘斐先生、项思英女士及韩隽 博士。 *仅供识别