香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 常茂生物化学工程股份有限公司 ChangmaoBiochemicalEngineeringCompanyLimited* （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：954） 董事会召开日期 常茂生物化学工程股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布， 董事会会议将於二零一七年三月八日（星期三）下午三时假座中国江苏省常州市新北区长江北路1228号本公司办公楼举行，以商讨下列事项： 1. 考虑及批准本集团（包括本公司及其附属公司）截至二零一六年十二月三十 一日止年度经审核之财务报表及董事会报告，以及批准於联交所网站刊载本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度全年业绩之公布草稿； 2. 考虑派发末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（倘有需要）； 4. 考虑本公司二零一六年度年报内容； 5. 考虑召开本公司股东周年大会；及 6. 其他事项。 承董事会命 常茂生物化学工程股份有限公司 芮新生 主席 中国，二零一七年二月二十一日 *谨供识别 於本公告日期，芮新生先生（主席）及潘春先生为本公司执行董事，曾宪彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士为本公司非执行董事，欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士为本公司独立非执行董事。 本公告将在联交所网站 www.hkexnews.hk内「上市公司公告」网页上及在本公司之网站 www.cmbec.com.hk内登载。