香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00194） 董事会召开日期 廖创兴企业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布谨订於二零一七年三月八日（星期三）上午十一时正在香港德辅道中二十四号创兴银行中心二十七楼会议厅举行董事会会议，董事会将於会上通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业绩，以及考虑派发末期股息。 承董事会命 主席 廖烈武博士 谨启 香港，二零一七年二月二十二日 於本公布日期，本公司之董事会成员包括执行董事：廖烈武博士（主席）、廖烈智先生（董事总经理兼行政总裁）、廖金辉先生（副董事总经理）、廖坤城先生（亦为廖烈忠医生之替代董事）及李伟雄先生；非执行董事：廖烈忠医生、廖骏伦先生、廖俊宁先生及许荣泉先生；及独立非执行董事：郑慕智博士、唐展家先生、区锦源先生、马鸿铭博士及郑毓和先生。 本公告登载於本公司网站www.lchi.com.hk及联交所发放发行人资讯的专用网站www.hkexnews.hk。