香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00194） 董事会变更 廖创兴企业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布： (1)唐展家先生，董事会的一位独立非执行董事，兼审计委员会主席及提名委员 会委员，已通知本公司，因其他业务及个人理由，他将不会於本公司二零一七年五月九日举行的应届股东周年大会（「股东周年大会」）上参与膺选连任，并将於股东周年大会完结後不再担任独立非执行董事，审计委员会主席及提名委员会委员。 (2)廖骏伦先生，因个人理由辞任本公司非执行董事，并於二零一七年三月八日 起生效；及 (3)廖俊宁先生，董事会的一位非执行董事，已通知本公司，因其他业务及个人 理由，他将不会於本公司二零一七年五月九日举行的应届股东周年大会上参与膺选连任，并将於股东周年大会完结後不再担任非执行董事。 唐展家先生、廖骏伦先生及廖俊宁先生已确认彼等与董事会并无意见分歧，亦无任何事项需提请本公司股东或香港联合交易所有限公司注意。 唐展家先生、廖骏伦先生及廖俊宁先生已服务董事会多年，彼等为本公司作出很多具价值的贡献和建议，董事会谨此感谢唐展家先生、廖骏伦先生及廖俊宁先生出任本公司董事期间向本公司作出的宝贵贡献。 承董事会命 主席 廖烈武博士 谨启 香港，二零一七年三月八日 於本公布日期，本公司之董事会成员包括执行董事：廖烈武博士（主席）、廖烈智先生（董事总经理兼行政总裁）、廖金辉先生（副董事总经理）、廖坤城先生（亦为廖烈忠医生之替代董事）及李伟雄先生；非执行董事：廖烈忠医生、廖俊宁先生及许荣泉先生；及独立非执行董事：郑慕智博士、唐展家先生、区锦源先生、马鸿铭博士及郑毓和先生。 本公告登载於本公司网站www.lchi.com.hk及联交所发放发行人资讯的专用网站www.hkexnews.hk。