香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告 全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭辉控 股（集团）有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：00884） 董事会会议日期 旭辉控股（集团）有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 二零一七年三月八日（星期三）於香港金钟道88号太古广场一期2002�C2003室举行 董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度之全年业绩及刊发其公告，以及考虑派发二零一六年末期股 息（如有）。 承董事会命 旭辉控股（集团）有限公司 主席 林中 香港，二零一七年二月二十四日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事林中先生、林伟先生及林峰先 生；以及独立非执行董事顾云昌先生、张永岳先生及陈伟成先生。