香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 C&DINTERNATIONALINVESTMENT GROUP LIMITED 建发国际投资集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1908） 股东特别大会通告 兹通告建发国际投资集团有限公司（「本公司」）将於二零一七年三月十六日（星期四）下 午二时三十分假座香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517号办公室举行股东特别大 会（「大会」），藉以考虑及酌情以普通决议案方式处理本公司下列决议案： 普通决议案 动议： (1) (a) 在本公司任何董事（「董事」）可能认为必须、适宜或适当的增订或修订的规限 下，确认、批准及追认由厦门益悦置业有限公司（「益悦」）与福建兆润房地产 有限公司（「兆润」）订立的日期为二零一七年一月五日的股份转让协议（「兆润 股份转让协议」）（据此，兆润同意出售及益悦同意收购福建兆和房地产有限公 司（「合营企业」）的30%股权）及由益悦与厦门利承企业管理有限公司（「利承」）订立的日期为二零一七年一月五日的股份转让协议（「利承股份转让协议」）（据 此，利承同意出售及益悦同意收购合营企业的30%股权）（其标记「A」及「B」字样的副本已送呈大会并由大会主席简签以供识别），其项下拟进行的交易以及与其及任何其他附属文件有关的全部其他交易； (b) 授权任何董事为及代表本公司（其中包括）签署、签立及交付或授权签署、签 立及交付一切有关文件及契据，作出或授权作出彼可能全权酌情认为可令兆 润股份转让协议、利承股份转让协议及其任何附属文件生效以及执行其交易 属必须、合宜或适宜的一切有关行动、事项及事情； �C1�C (2) (a) 在任何董事可能认为必须、适宜或适当的增订或修订的规限下，批准、确认 及追认由益悦、苏州兆坤房地产开发有限公司与厦门利源投资有限公司订立 的日期为二零一七年一月五日的增资协议（「第二份增资协议」）（其标记「C」字 样的副本已送呈大会并由大会主席简签以供识别），其项下拟进行的交易以及与其及任何其他附属文件有关的全部其他交易； (b) 授权任何董事为及代表本公司（其中包括）签署、签立及交付或授权签署、签 立及交付一切有关文件及契据，作出或授权作出彼可能全权酌情认为可令第 二份增资协议及其任何附属文件生效以及执行其交易属必须、合宜或适宜的 一切有关行动、事项及事情； 承董事会命 C&DInternationalInvestmentGroupLimited 建发国际投资集团有限公司 主席兼执行董事 庄跃凯 香港，二零一七年二月二十五日 注册办事处： 总办事处及香港主要营业地点： P.O.Box10008 香港湾仔 WillowHouse 皇后大道东213号 CricketSquare 胡忠大厦 GrandCaymanKY1-1001 35楼3517号办公室 CaymanIslands 附注： 1. 有权出席大会及於大会上投票的本公司股东，有权委任另一名人士作为其代表，代其 出席大会及於会上投票。持有两股或以上本公司股份（「股份」）的股东可委任多於一名 代表，代其出席大会及於会上投票。受委代表毋须为本公司股东。 2. 如属股份联名持有人，则任何一名该等联名持有人可亲身或委派代表在会上就所持股 份投票，犹如其为唯一有权投票的人士，惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出 席大会，则只有於股东名册上就有关股份排名首位的联名持有人方可就有关股份投票。 3. 代表委任表格必须由委任人或其正式书面授权的代表亲笔签署，如委任人为公司，则 须加盖公司印监，或由正式获授权的行政人员或代表亲笔签署，并连同已签署的授权 �C2�C 书或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明的授权书或其他授权文件副本交回本 公司的香港股份过户及登记分处（「股份过户登记分处」）卓佳证券登记有限公司（地址为 香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼），无论如何必须早於大会或其任何续会指定 举行时间前48小时交回，方为有效。 4. 本公司将於二零一七年三月十四日（星期二）至二零一七年三月十六日（星期四）（包括 首尾两天）暂停办理股份过户登记，期间不会办理股份过户登记手续。为符合资格出席大会或其任何续会，所有股份过户文件及有关股票必须於二零一七年三月十三日（星期一）下午四时三十分前交回股份过户登记分处（地址载於上文）。 5. 填交委任代表的文件後，股东仍可亲身出席大会或其任何续会，并於会上投票。在此 情况下，该代表委任表格将被视作撤销。 於本通告日期，董事为： 执行董事 庄跃凯先生（主席） 施震先生 赵呈闽女士 非执行董事 王宪榕女士 吴小敏女士 黄文洲先生 独立非执行董事 黄维先生 黄达仁先生 陈振宜先生 本通告备有中英文版本，如有任何歧义，概以英文版本为准。 �C3�C