香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 C&DINTERNATIONAL INVESTMENTGROUPLIMITED 建发国际投资集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1908） 董事会会议召开日期 建发国际投资集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止的年度全年业绩，及建议之末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 建发国际投资集团有限公司 主席兼执行董事 庄跃凯 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事： 庄跃凯先生（主席） 施震先生 赵呈闽女士 非执行董事： 王宪榕女士 吴小敏女士 黄文洲先生 独立非执行董事： 黄维先生 黄达仁先生 陈振宜先生