香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 C&DINTERNATIONALINVESTMENT GROUP LIMITED 建发国际投资集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1908） 二零一七年三月十六日举行之 股东特别大会投票表决结果 兹提述本公司日期为二零一五年十二月一日、二零一五年十二月三十一日、二零 一六年一月二十日、二零一六年八月十八日及二零一七年一月五日的公告（「公 告」）、日期为二零一七年二月二十五日的股东特别大会通告（「通告」）和本公司日期为二零一七年二月二十五日的通函（「通函」），内容有关（其中包括）(i)有关收购合营企业60%股权的非常重大收购及关连交易；及(ii)有关订立第二份增资协议的非常重大收购及关连交易。除文义另有所指外，本公告内所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，通告所载建议决议案已於二零一七年三月十六日举行的股东特别 大会上获独立股东以投票表决方式正式通过。 �C1�C 於股东特别大会上所提呈决议案以投票方式表决，投票结果详情如下： 普通决议案 投票数目及占投票总数的 概约百分比 赞成 反对 1. (a)在本公司任何董事（「董事」）可能认为必 100,000,460 0 须、适宜或适当的增订或修订的规限下， (100%) (0%) 确认、批准及追认由厦门益悦置业有限公 司（「益悦」）与福建兆润房地产有限公司 （「兆润」）订立的日期为二零一七年一月五 日的股份转让协议（「兆润股份转让协议」） （据此，兆润同意出售及益悦同意收购福 建兆和房地产有限公司（「合营企业」）的 30%股权 ）及由益悦与厦门利承企业管理 有限公司（「利承」）订立的日期为二零一七 年一月五日的股份转让协议（「利承股份转 让协议」）（据此，利承同意出售及益悦同 意收购合营企业的30%股权）（其标记「A」 及「 B 」字 样 的副本已送呈大会并由大会主 席简签以供识别）， 其项下拟进行的交易 以及与其及任何其他附属文件有关的全部 其他交易； (b) 授权任何董事为及代表本公司（其中包括） 签署、签立及交付或授权签署、签立及交 付一切有关文件及契据，作出或授权作出 彼可能全权酌情认为可令兆润股份转让协 议、利承股份转让协议及其任何附属文件 生效以及执行其交易属必须、合宜或适宜 的一切有关行动、事项及事情； �C2�C 普通决议案 投票数目及占投票总数的 概约百分比 赞成 反对 2. (a) 在任何董事可能认为必须、适宜或适当的 100,000,460 0 增订或修订的规限下，批准、确认及追认 (100%) (0%) 由益悦、苏州兆坤房地产开发有限公司与 厦门利源投资有限公司订立的日期为二零 一七年一月五日的增资协议（「第二份增资 协议」）（其标记「C」字样的副本已送呈大 会并由大会主席简签以供识别）， 其项下 拟进行的交易以及与其及任何其他附属文 件有关的全部其他交易； (b) 授权任何董事为及代表本公司（其中包括） 签署、签立及交付或授权签署、签立及交 付一切有关文件及契据，作出或授权作出 彼可能全权酌情认为可令第二份增资协议 及其任何附属文件生效以及执行其交易属 必须、合宜或适宜的一切有关行动、事项 及事情； 於股东特别大会当日，本公司已发行股份总数为428,000,000股，构成赋予持有人 权利出席股东特别大会及於会上表决赞成或反对所提呈决议案之股份总数。诚如 通函中所指，建发房产及其连络人合共持有215,472,000股股份，占已发行股份总 数约50.34%， 须（并 已确实 ）放 弃就以上所有决议案进行投票。因此，赋予股东权 利於本次股东特别大会上表决赞成或反对所提呈所有决议案之已发行股份总数为 212,528,000股。概无任何股份赋予股东权利出席股东特别大会但要求根据香港上市 规则第13.40条放弃投赞成票。除建发房产及其连络人须於本次股东特别大会上放 弃就所有决议案进行投票外，概无其他人士表明其有意放弃投票。 �C3�C 由於过半数投票赞成上述各项决议案，故该等决议案已获正式通过为本公司普通决 议案。 本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东特别大会的点票监票人。 承董事会命 建发国际投资集团有限公司 主席兼执行董事 庄跃凯 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事 庄跃凯先生（主席） 施震先生 赵呈闽女士 非执行董事 王宪榕女士 吴小敏女士 黄文洲先生 独立非执行董事 黄维先生 黄达仁先生 陈振宜先生 �C4�C