香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 海航基础股份有限公司 HNA InfrastructureCompanyLimited* （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代码：357） 变更独立财务顾问 兹提述海航基础股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月三十日的公告（「该公告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 诚如该公告所披露，第一上海融资有限公司（「第一上海」）原本获委任为独立财务顾问，以就母公司内资股认购协议及其项下拟进行的母公司认购事项的条款向独立董事委员会及独立股东提供意见。获委任後，由於第一上海认为其与本公司控 股股东的独立程度或未能完全符合上市规则第13.84(4)及(5)条规定，其提出终止担任独立财务顾问。第一上海确认概无其他事宜须提请独立股东垂注。董事会谨此宣布，本公司已委任八方金融有限公司为独立财务顾问，以填补第一上海辞任後之空缺，自二零一七年二月二十八日起生效。 承董事会命 海航基础股份有限公司 公司秘书 邢周金 中国海口 二零一七年二月二十八日 於本公告日期，董事会由(i)四位执行董事，分别为王贞先生、杨小滨先生、周锋先生及刘善斌先生；(ii)三位非执行董事，分别为胡文泰先生、陈立基先生及燕翔先生；及(iii)四位独立非执行董事，分别为邓天林先生、冯征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生组成。 * 仅供识别