香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国交通建设股份有限公司 CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTIONCOMPANYLIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1800） 公告 关连交易 对CHECSingapore的增资 於2017年2月28日，中国港湾及中交海外地产订立股东协议，据此，中国港湾及中交海外地 产同意分别对CHECSingapore注资88.20百万美元及25.20百万美元。 於本公告日期，CHEC Singapore由本公司透过中国港湾（本公司的全资附属公司）全资拥 有。紧随增资完成後，CHEC Singapore将由本公司透过中国港湾拥有77.78%及由中交海外 地产拥有22.22%。 中交海外地产为本公司的控股股东中交集团的附属公司，中交集团於本公告日期持有本公司 约63.84%的权益，故中交海外地产为本公司的关连人士，股东协议项下的增资构成本公司的关连交易。 由於增资的最高适用百分比率高於0.1%但低於5%，故增资须遵守上市规则有关公告的规 定，惟获豁免遵守有关独立股东批准的规定。 背景 董事会宣布，於2017年2月28日，中国港湾及中交海外地产订立股东协议，据此，中国港湾及 中交海外地产同意分别对CHECSingapore注资88.20百万美元及25.20百万美元。 股东协议 股东协议的主要条款载列如下： 日期： 2017年2月28日 订约方： 1) 中国港湾 2) 中交海外地产 标的事宜： 於本公告 紧随增资後 紧随增资後 股东 日期的股权 的出资额 的股权 （百万美元） 中国港湾 100% 88.20 77.78% 中交海外地产 0% 25.20 22.22% 於本公告日期，CHEC Singapore的股本为1.00美元。增资完成後， CHECSingapore的股本将为113.40百万美元。 根据股东协议的增资额经参考CHEC Singapore及其附属公司日後发 展的资本需要，按公平原则磋商厘定。 出资缴付： 中国港湾将透过抵销中国港湾先前向CHEC Singapore提供的部分过 往贷款来缴付其出资。中交海外地产将以现金出资。 增资用途 增加的资本将主要用作拨付位於印尼雅加达有关商业及住宅楼宇的 房地产项目所需。 CHECSingapore 增资完成後，CHEC Singapore董事会将由六名董事组成，其中四名 董事会： 董事由中交海外地产委任，两名董事由中国港湾委任。 订立交易的理由及裨益 中交海外地产在海外项目及房地产开发方面拥有丰富经验及资源，并拥有专业的海外房地产开发管理团队。通过引入中交海外地产的投资，CHEC Singapore将由中交海外地产进行专业管理，这有利於项目顺利进展及发展，继而为作为股东的中国港湾创造更多价值，并符合本公司全体股东的整体利益。 有关CHECSingapore的资料 CHEC Singapore於2015年2月26日在新加坡注册成立，主要从事房地产开发、投资及经营业 务。增资前，CHEC Singapore为中国港湾的全资附属公司；增资後，本公司将持有CHEC Singapore77.78%股权，CHECSingapore将继续为本公司的附属公司。 根据CHECSingapore按照中国会计准则编制的未经审核综合财务报表，CHECSingapore於2015 年12月31日的资产账面净值约为人民币656.58百万元。以下为於2015年2月26日至12月31日止 期间CHECSingapore应占纯利（除税及特殊项目前後）： （人民币百万元） 除税及特殊项目後纯利 约13.12 除税及特殊项目前纯利 约13.12 董事确认 本公司董事刘起涛先生及陈奋健先生亦为中交集团的董事，故被视为於增资中拥有重大权益，并已就相关董事会决议案放弃投票。除刘起涛先生及陈奋健先生外，并无其他董事於增资中拥有或被视为拥有重大权益。 经作出合理审慎查询後，董事（包括独立非执行董事）认为，增资乃经公平磋商後按一般商业 条款订立，属公平合理，并符合本公司及其股东的整体利益。 上市规则的涵义 於本公告日期，中交海外地产为中交集团（本公司的控股股东）的附属公司，中交集团於本公 告日期持有本公司约63.84%的权益，故中交海外地产为本公司的关连人士，根据股东协议的增资构成本公司的关连交易。 由於增资的最高适用百分比率高於0.1%但低於5%，故增资须遵守上市规则有关公告的规定，惟获豁免遵守有关独立股东批准的规定。 一般资料 本公司 本公司为中国领先的交通基建集团，主要从事基建建设、基建设计、疏浚及装备制造业务。 中国港湾 中国港湾为本公司於中国注册成立的全资附属公司，主要从事基本基建建设，例如海事工程、道路及大桥、铁路、机场、成套设备及其他工程。 中交集团 中交集团为根据中国法律成立的国有企业，乃本公司的控股股东。中交集团主要从事船舶制 造、船舶租赁及维修、海洋工程、船舶及港口配套设备技术谘询服务、进出口业务、物业开发及其他业务。 中交海外地产 中交海外地产为一家於新加坡成立的有限公司，为中交集团的附属公司，主要从事房地产开发和管理，以及房地产相关资产管理和技术谘询。 释义 「董事会」 指 本公司董事会 「增资」 指 中国港湾及中交海外地产拟根据股东协议对CHEC Singapore进行增资 「中交地产」 指 中交地产有限公司，中交集团的全资附属公司 「中交集团」 指 中国交通建设集团有限公司，一家根据中国法律成立的国 有企业，乃本公司的控股股东 「中交海外地产」 指 中交海外房地产有限公司，一家於新加坡成立的有限公司 「中国港湾」 指 中国港湾工程有限责任公司，本公司的全资附属公司 「CHECSingapore」 指 ChinaHarbourSingaporeInvestmentPte.Ltd.，一家於新加 坡注册成立的公司，於增资前为本公司的全资附属公司 「本公司」 指 中国交通建设股份有限公司，一家於中国注册成立的股份 有限公司，其H股於香港联合交易所有限公司上 市（股份 代号：1800），其A股於上海证券交易所上市（股份代号： 601800） 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 中国法定货币 「股东协议」 指 中国港湾及中交海外地产於2017年2月28日就对CHECSingapore 增资订立的股东协议 「美元」 指 美国法定货币 「%」 指 百分比 承董事会命 中国交通建设股份有限公司 刘文生 公司秘书 中国，北京 2017年2月28日 於本公告日期，本公司董事为刘起涛、陈奋健、傅俊元、刘茂勋、刘章民#、梁创顺#及黄龙#。 # 独立非执行董事