香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANKOF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1288） 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公 司（「本 行」）董 事 会（「董 事会」）於2017年2月21日以书 面形式发出会议（「会议」）通知，於2017年2月28日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中肖星董事由於其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案： 1. 关於办理2017-2018年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 2. 关於聘任李志成先生为中国农业银行股份有限公司首席风险官的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表如下意见：同意。 根据《公司法》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定聘任李志成先生（「李先生」）为本行首席风险官。首席风险官纳入本行高级管理人员。宋先平先生不再担任本行风险管理总监职务。 李先生的简历载列如下： 李志成，男，1963年1月出生，陕西财经学院经济学硕士。曾任中国农业银行武汉管理干部学院院长助理，总行研究室副主任，河北省分行副行长，2005 年6月起先後任中国农业银行研究室主任，吉林省分行行长，江苏省分行行长，2014年7月任中国农业银行投资总监（其间曾兼任香港分行总经理）。 除以上所披露者外，李先生於过往三年概无於任何其他上市公司出任董事，亦无於本行的集团成员担任任何职位。李先生概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系。此外，李先生概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权益。除上所述，并无其他有关李先生的委任事宜需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定作出披露的信息，亦无任何其他事宜需提请本行股东注意。 承董事会命 中国农业银行股份有限公司 张克秋 公司秘书 中国北京 2017年2月28日 於本公告日期，本行的执行董事为周慕冰先生、赵欢先生和楼文龙先生；非执行董事为赵超先生、周可先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和徐建东先生；独立非执行董事为温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生和王欣新先生。