厦门国际港务股份有限公司
XIAMENINTERNATIONALPORTCO.,LTD*
（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：3378）
董事名单与其角色和职能
厦门国际港务股份有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
蔡立群先生（董事长）
方耀先生（副董事长）
陈朝辉先生
柯东先生
非执行董事
陈鼎瑜先生
陈志平先生
傅承景先生
黄子榕先生
白雪卿女士
独立非执行董事
刘峰先生
林鹏鸠先生
游相华先生
靳涛先生
季文元先生
於本公告日期，董事会设立5个委员会。下表提供董事会成员於该等委员会中所担任的职位。
董事会委员会
董事 审核委员会 薪酬委员会 战略规划委员会 提名委员会 企业管治委员会
蔡立群先生 M C
方耀先生 M
陈朝辉先生 M
柯东先生
陈鼎瑜先生 M
陈志平先生 M
傅承景先生 M
黄子榕先生
白雪卿女士 M
刘峰先生 C M
林鹏鸠先生 M C
游相华先生 M C
靳涛先生 C M
季文元先生 M
附注：
C 有关董事会委员会的主席
M 有关董事会委员会的成员
中国厦门,2017年2月28日
*仅供识别
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