香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 厦门国际港务股份有限公司 XIAMENINTERNATIONALPORTCO.,LTD* （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：3378） 公告 (i)二零一七年二月二十八日举行之临时股东大会之投票结果 及 (ii)选举董事长及副董事长及监事会主席 及 (iii)委任第五届董事会属下委员会成员 及 (iv)委任高级管理层成员 董事会欣然宣布，二零一七年一月十三日临时股东大会通告所载之所有提呈决议案已於二零一七年二月二十八日举行之临时股东大会以投票方式获正式通过。 紧接临时股东大会後，董事会一致选举(i)蔡立群先生出任本公司第五届董事会董事长及(ii)方耀先生出任本公司第五届董事会副董事长。 紧接临时股东大会後，监事会一致选举苏永忠先生出任本公司第五届监事会主席。 紧接临时股东大会後，董事会一致委任(i)陈朝辉先生为本公司总经理；(ii)许旭波先生为本公司副总经理；及(iii)陈震先生为本公司财务总监。 兹提述厦门国际港务股份有限公司（「本公司」）於二零一七年一月十三日刊发之二零一七年度第一次临时股东大会（「临时股东大会」）通告及通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 (i)临时股东大会投票结果 临时股东大会已於二零一七年二月二十八日（星期二）上午九时正於中国厦门市东港 北路31号23楼会议室举行。临时股东大会所有提呈的决议案以投票方式进行表决。 本公司於临时股东大会举行当日之已发行股份总数为 2,726,200,000股，此乃股东有权出席并可於临时股东大会上表决赞成或反对任何提呈之决议案的股份总数。所有股东於临时股东大会上就提呈之决议案进行投票时，未受任何限制。此外，并无有权出席之股份持有人须放弃表决赞成提呈之决议案及并无股份持有人须放弃其表决权。出席 临时股东大会并有表决权的股东和股东授权代表，共持有 1,843,960,071股股份，占本 公司有表决权股份总数约67.64%。 本次临时股东大会的召开符合中国公司法的要求及本公司章程的规定。临时股东大会由本公司副董事长及执行董事蔡立群先生主持。 已於临时股东大会上提呈之决议案的投票表决结果如下： 票数(%) 普通决议案 总投票数 赞成 反对 1 选举及委任下列各位候选人担任本公 司第五届董事会董事，任期三年，由 临时股东大会结束时起计至第五届董 事会於二零二零年二月二十七日届 满： (a)重选蔡立群先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (b)重选方耀先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (c)重选陈鼎瑜先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (d)选举陈志平先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (e)重选傅承景先生担任本公司董事。 1,842,114,918 1,845,153 1,843,960,071 ( 99.90%) ( 0.10%) (f) 重选黄子榕先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (g)选举白雪卿女士担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (h)重选陈朝辉先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (i) 重选柯东先生担任本公司董事。 1,843,960,071 0 1,843,960,071 ( 100%) ( 0%) (j) 重选刘峰先生担任本公司独立非执 1,843,646,071 314,000 1,843,960,071 行董事。 ( 99.98%) ( 0.02%) (k)重选林鹏鸠先生担任本公司独立非 1,843,960,071 0 1,843,960,071 执行董事。 ( 100%) ( 0%) (l) 重选游相华先生担任本公司独立非 1,843,960,071 0 1,843,960,071 执行董事。 ( 100%) ( 0%) (m)重选靳涛先生担任本公司独立非执 1,843,960,071 0 1,843,960,071 行董事。 ( 100%) ( 0%) (n)重选举季文元先生担任本公司独立 1,843,960,071 0 1,843,960,071 非执行董事。 ( 100%) ( 0%) 由於上述 1(a)至 1(n)之每一项决议案的赞成票数均超过二分之一，故该等决议案作为普通决议 案获正式通过。 2 选举及委任下列各位候选人担任本公 司第五届监事会监事，任期三年，由 临时股东大会结束时起计至第五届监 事会於二零二零年二月二十七日届 满： (a)选举苏永忠先生担任本公司股东代 1,843,960,071 0 1,843,960,071 表监事。 ( 100%) ( 0%) (b)重选张桂仙先生担任本公司股东代 1,843,960,071 0 1,843,960,071 表监事。 ( 100%) ( 0%) (c)重选汤金木先生担任本公司独立监 1,843,960,071 0 1,843,960,071 事。 ( 100%) ( 0%) (d)重选肖作平先生担任本公司独立监 1,843,960,071 0 1,843,960,071 事。 ( 100%) ( 0%) 由於上述 2(a)至 2(d)之每一项决议案的赞成票数均超过二分之一，故该等决议案作为普通决议 案获正式通过。 3 授权董事会厘定新委任董事及监事的 1,843,960,071 0 1,843,960,071 酬金方案及与各新委任董事及监事分 ( 100%) ( 0%) 别订立服务合约。 由於赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 本公司在香港的 H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，获委任为是次临 时股东大会之点票监察员，以对临时股东大会的投票结果进行点票。 董事与监事的退任 林开标先生与郑永恩先生於本次临时股东大会结束之际各自退任执行董事及非执行董事。彼等已各自确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼等退任之事宜须提请股东注意。董事会谨此对林开标先生与郑永恩先生於其任期内为本公司作出之贡献表示衷心的感谢。 余明凤先生於本次临时股东大会结束之际退任股东代表监事。余明凤先生已确认彼与监事会并无任何意见分歧，亦无有关彼退任之事宜须提请股东注意。董事会谨此对余明凤先生於其任期内为本公司作出之贡献表示衷心的感谢。 (ii)选举董事长、副董事长和监事会主席 董事会欣然宣布，紧接临时股东大会後，董事会一致选举(i)蔡立群先生出任本公司第 五届董事会的董事长及(ii)方耀先生出任本公司第五届董事会的副董事长。彼等各自的任期与彼等各自的董事职务任期一致。 紧接临时股东大会後，本公司第五届董事会由十四名董事组成，包括四名执行董事，即蔡立群先生、方耀先生、陈朝辉先生及柯东先生；五名非执行董事，即陈鼎瑜先生、陈志平先生、傅承景先生、黄子榕先生及白雪卿女士；及五名独立非执行董事，即刘峰先生、林鹏鸠先生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生。 紧接临时股东大会後，本公司监事会一致选举苏永忠先生出任本公司第五届监事会主席，其任期与其监事职务任期一致。 紧接临时股东大会後，本公司第五届监事会由六名监事组成，包括两名股东代表监事，即苏永忠先生和张桂仙先生；两名独立监事，即汤金木先生和肖作平先生；及两名职工代表监事，即廖国省先生和吴伟建先生。於二零一七年二月二十三日本公司召开的职工代表大会上，廖国省先生和吴伟建先生获重选为职工代表监事。彼等各自的任期与其他监事一致。 (iii)委任第五届董事会属下委员会成员 紧接临时股东大会後，董事会委任第五届董事会属下审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略规划委员会及企业管治委员会之下列成员，该等委任自二零一七年二月二十八日起生效： 审核委员会 审核委员会包括三名成员，即刘峰先生、傅承景先生及游相华先生。刘峰先生已获委任为审核委员会主席。 薪酬委员会 薪酬委员会包括三名成员，即游相华先生、陈志平先生及刘峰先生。游相华先生已获委任为薪酬委员会主席。 提名委员会 提名委员会包括三名成员，即蔡立群先生、林鹏鸠先生及靳涛先生。蔡立群先生已获委任为提名委员会主席。 战略规划委员会 战略规划委员会包括五名成员，即靳涛先生、蔡立群先生、陈鼎瑜先生、白雪卿女士及陈朝辉先生。靳涛先生已获委任为战略规划委员会主席。 企业管治委员会 企业管治委员会包括三名成员，即林鹏鸠先生、季文元先生及方耀先生。林鹏鸠先生已获委任为企业管治委员会主席。 董事履历 原第四届董事会成员中於临时股东大会获重选为第五届董事会成员的董事（分别为蔡立群先生、方耀先生、陈鼎瑜先生、傅承景先生、黄子榕先生、陈朝辉先生、柯东先生、刘峰先生、林鹏鸠先生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生）的履历详情已载於通函。 第五届董事会新委任的董事，即陈志平先生与白雪卿女士的履历详情如下： 陈志平先生，51岁，现任厦门港务控股集团有限公司总经理、党委副书记。彼一九八 六年七月毕业於厦门集美财经学校财政专业；一九八七年五月至一九九零年十月参加厦门大学财政专业学习；一九九七年八月至一九九九年十二月参加中央党校函授学院经济管理专业学习；二零零七年九月至二零一零年七月就学於中央党校研究生院经济学（经济管理）专业，现为会计师。彼一九八六年八月至二零零三年四月，历任厦门市财政局干部、科员、文教行政处副处长、调研员；二零零三年四月至二零零八年十一月，历任厦门市�J�街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大代表联络工作室主任；二零零八年十一月至二零一六年六月，任厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员；二零一六年六月至今任厦门港务控股总经理、党委副书记。 白雪卿女士，53岁，现任厦门港务控股集团有限公司副总经理，高级经济师。彼一九 八五年七月毕业於华侨大学机械工程系，获工学学士学位；一九九三年九月至一九九六年七月参加厦门大学财政金融系在职研究生学习，获货币银行学硕士学位；一九九九年十二月至二零零一年七月就学於新加坡国立大学工商管理学院，获工商管理硕士学位。彼一九八五年八月至一九九零年十月任厦门水产学院助教、讲师；一九九零年十月至一九九九年十二月历任中国人民保险公司厦门分公司干部、副科长、科长、开元支公司经理助理；二零零一年七月至二零零七年十月历任中国人民保险公司厦门分公司计统处副处长、营销管理部副总经理、个险营销管理部总经理、承保中心主任、财产险部兼再保部总经理；二零零七年一月至今兼任中国民主建国会厦门市委员会副主委；二零零七年十一月至二零一六年五月历任太平财产保险有限公司非水险部副总经理（主持工作）、厦门分公司总经理；二零一一年十二月至今兼任福建省厦门市思明区人大常委会副主任；二零一六年五月至今任厦门港务控股副总经理。 监事履历 原第四届监事会成员中於临时股东大会获重选为第五届监事会成员的监事（分别为张桂仙先生、汤金木先生和肖作平先生）的履历详情已载於通函。 第五届监事会新委任的股东代表监事（即苏永忠先生）、以及於二零一七年二月二十三日本公司召开的职工代表大会上获重选的职工代表监事（即廖国省先生和吴伟建先生）的履历详情载列如下： 苏永忠先生，49岁，现任厦门港务控股集团有限公司纪委书记。彼一九八七年七月毕 业於福建省厦门师范学校；一九八九年九月至一九九二年七月参加厦门广播电视大学经济法专业学习；一九九四年九月至一九九七年一月参加中央党校函授学院党政专业学习；二零零二年九月至二零零五年七月参加中央党校研究生院经济管理专业学习，现为高级政工师。彼一九八七年八月至一九九一年九月任福建省厦门市後江小学教师；一九九一年九月至一九九五年三月任福建省厦门市政府办公厅科员；一九九五年三月至二零零三年二月历任福建省厦门市计划生育委员会科员、助理调研员；二零零三年二月至二零零六年五月任福建省厦门市纪委驻厦门市计划生育委员会纪检组副组长、监察室主任；二零零六年五月至二零一五年一月任福建省厦门市纪委驻厦门市人口和计划生育委员会纪检组副组长、监察室主任；二零一二年三月至二零一五年三月挂职任福建省监察厅驻平潭监察专员办副主任（正处长级）；二零一五年一月至二零一五年八月任福建省厦门市纪委驻厦门市卫生和计划生育委员会纪检组副组长；二零一五年八月起任厦门港务控股集团有限公司纪委书记、党委委员；二零一六年六月起兼任厦门港务控股集团有限公司监事会副主席。 廖国省先生，54岁，本公司现任职工代表监事。彼於二零零二年毕业於中央党校，获 经济管理专业在职大学本科学历，现为高级经济师。一九八三年九月至二零零一年四月任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办事处副主任、业务科长、副经理、书记。二零零一年五月至二零零六年三月任厦门海沧港务有限公司总经理、书记（兼任厦门国际货柜码头有限公司副总经理、中方代表），二零零六年四月至二零零九年四月任厦门港务发展股份有限公司董事、总经理（兼任厦门港务物流有限公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务运输有限公司董事长），二零零九年五月至二零一三年十二月任厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记，二零一三年十二月至今任厦门集装箱码头集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席。二零一四年二月二十八日至今任本公司职工代表监事，二零一六年四月二十日至今兼任本公司纪 委书记。 吴伟建先生，58岁，本公司现任职工代表监事。彼一九九六年毕业於中央党校函授学 院，获党政专业大专学历，现为高级政工师。一九七六年十二月至一九七八年三月任厦门港务局港口装卸队小队长；一九七八年三月至一九八一年十月在中国人民解放军某部服役任战士、班长、代理排长；一九八一年十月至一九八三年六月任厦门港务局港口装卸队调度主任；一九八三年七月至一九九二年十二月任厦门港务局海滨装卸公司支部副书记、书记；一九九二年十二月至一九九四年十月任厦门港务局石湖山码头筹建处副主任、支部负责人；一九九四年十二月至二零零一年四月任厦门港务集团石湖山码头分公司支部书记；二零零一年四月至二零零九年九月任厦门港务集团东渡港务分公司（後於二零零四年十二月更名为厦门港务发展东渡分公司）党委书记；二零零一年九月至今任厦门鹭榕水铁联运有限公司董事；二零零四年七月至今任厦门港务发展（一家於中国深圳交易所上市的公司）监事；二零零九年十月任厦门港务发展党委副书记兼任纪检书记；二零一零年七月二日至 二零一三年九月兼任厦门港务集团劳动服务有限公司执行董事、法人代表及厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司法定代表人；二零一二年二月二十八日至今兼任漳州市古雷港口发展有限公司监事；二零零八年十月二十三日至今兼任本公司职工代表监事；二零一三年十月至今兼任厦门港务发展散杂货事业部总经理。 除上文所披露者外，(i)概无董事及监事於过往三年於香港或海外任何证券市场上市的其他上市公司担任任何董事职务；(ii)概无董事及监事於本公司或其附属公司担任任何职务；及(iii)彼等与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关连。 於本公告日期，概无董事及监事於证券及期货条例第 XV 部所界定的本公司或其联营 公司的股份中拥有任何权益。 除上文所披露者外，概无任何其他事宜须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披 露，亦无任何其他事宜须知会股东。 上述董事与监事将分别与本公司订立服务合约。根据该等服务合约条款，董事及监事的酬金将综合考虑诸如一般市场酬金水平及在中国与本公司同类之其他公司的酬金水平等因素，由董事会薪酬委员会提出建议并最终由董事会厘定。本公司将在其年度报告内披露本公司应付董事及监事酬金的情况。 (iv)委任高级管理层成员 紧接临时股东大会後，董事会一致委任(i)陈朝辉先生为本公司总经理；(ii)许旭波先生 为本公司副总经理；及(iii)陈震先生为本公司财务总监。 陈朝辉先生此前为本公司副总经理，并於本次临时股东大会获重选为第五届董事会董事，其履历详情已载於通函。 许旭波先生及陈震先生的履历详情载列如下： 许旭波先生，47岁，厦门集装箱码头集团有限公司现任总经理、党委副书记、董事。 彼於一九九三年七月毕业于厦门大学，获工学学士学位，二零零六年六月于厦门大学管理学院毕业，获工商管理硕士学位，现为高级经济师。一九九三年七月至一九九五年四月任厦门港务局和平装卸公司仓储科仓管员；一九九五年五月至一九九八年四月任厦门港海天装卸公司计算机中心技术员；一九九八年四月至二零零一年九月历任厦门港海天装卸公司仓储科副科长、科长；二零零一年九月至二零零六年二月任厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理助理；二零零三年二月至二零零六年二月兼任厦门港务集团海天集装箱有限公司商务部经理；二零零六年二月至二零一三年十二月历任厦门港务集团海天集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理及党委副书记；二零一三年十二月至今任厦门集装箱码头集团有限公司总经理、党委副书记及董事，二零一三年十二月至今兼任厦门嵩屿集装箱码头有限公司董事长、厦门国际货柜码头有限公司董事长、厦门海沧国际货柜码头有限公司董事长；二零一四年一月至今兼任厦门海沧新海达集装箱码头有限公司董事长；二零一六年四月至今兼任厦门海润集装箱码头有限公司执行董事、总经理。 陈震先生，43岁,彼於一九九五年毕业于集美大学财经学院外经企业会计专业，二零零四年毕业于厦门大学工商管理专业，获管理学士学位，二零零七年获厦门大学专业会计硕士学位，现为高级会计师，首批福建省管理型会计领军人才。一九九五年七月至一九九五年十月任厦门港集装箱公司会计；一九九五年十月至一九九六年十月任厦门港集装箱公司下属国际货运代理公司财务主管；一九九六年十月至二零零二年六月任厦门建宏集装箱货运有限公司总经理助理兼财务部经理，期间曾兼任箱管部经理；二零零二年六月至二零零九年九月历任厦门港务集团海天集装箱有限公司财务部副经理、财务部经理；二零零九年九月至二零一三年十月历任厦门港务控股集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理；二零一三年十月至二零一七年二月任厦门港务发展股份有限公司财务总监；二零一三年十二月至今兼任中国厦门外轮代理有限公司、潮州港务发展股份有限公司及厦门港务叶水福物流有限公司监事；二零一三年十二月至今兼任厦门港务运输有限公司、厦门港务物流有限公司及厦门港务船务有限公司监事会主席；二零一四年三月至今兼任厦门港务贸易有限公司监事会主席；二零一六年十二月至今兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事。 除上文所披露者外，彼等(i) 均无於过往三年於香港或海外任何证券市场上市的其他上 市公司担任任何董事职务；(ii) 均无於本公司或其附属公司担任任何职务；及(iii)与本 公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关连。 於本公告日期，陈朝辉先生、许旭波先生及陈震先生均无於证券及期货条例第 XV部 所界定的本公司或其联营公司的股份中拥有任何权益。 概无任何其他事宜须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他事宜 须知会股东。 陈朝辉先生、许旭波先生及陈震先生将分别与本公司订立服务合约。根据该等服务合约条款，彼等的酬金将综合考虑诸如一般市场酬金水平及在中国与本公司同类之其他公司的酬金水平等因素，由董事会薪酬委员会提出建议并最终由董事会厘定。 承董事会命 厦门国际港务股份有限公司 董事长 蔡立群 中国厦门，二零一七年二月二十八日 於本公告日期，执行董事为蔡立群先生、方耀先生、陈朝辉先生及柯东先生；非执行董事为陈鼎瑜先生、陈志平先生、傅承景先生、黄子榕先生及白雪卿女士；及独立非执行董事为刘峰先生、林鹏鸠先生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生。 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