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董事名單與其角色和職能

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MATRIX HOLDINGS 2017-03-01

                     MATRIXHOLDINGSLIMITED

                             美(於力百慕时(股达集份注代册团号成有立: 之1限0有05限)公公司司)*

                             董事名单与其角色和职能

美力时集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下:

执行董事

郑榕彬

郑敬璋

郑咏诗

梁匡泰

曾松华

谢锦华

庾瑞泉

独立非执行董事

陆海林

麦兆中

温庆培

邢家维

行政总裁

陈为青

董事会设立三个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会/                审核委员会        提名委员会             薪酬委员会

董事

郑榕彬                                     C

陆海林                C                   M                       C

麦兆中                M                  M                       M

温庆培                M                  M                       M

邢家维                M                  M                       M

附注：

    有关委员会的主席

C

M  有关委员会的成员

香港，2017年

              3

               月1日

*仅供识别

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超大现代	中期報告2016/20
FAST RETAIL-DRS	董事會召開日期
神威药业	截至二零一六年十二月三
联合医务	中期報告 2016/2

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