香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MATRIXHOLDINGSLIMITED 美力时集团有限公司* (於百(慕股达份注代册号成:立10之05有) 限公司) 董事会会议日期 美力时集团有限公司* (「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司订於二零一 七年三月十六日星期四举行本公司董事会会议 ，藉以考虑及批准(其中包括)本公 司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩及其发布，以及考虑建议派发末期股息(如有)。 承董事会命 郑榕彬 主席 香港，二零一七年三月三日 截至本公布日期，董事会成员包括执行董事郑榕彬先生，郑敬璋先生，郑咏诗小姐，梁匡泰先生，曾松华先生，谢锦华先生及庾瑞泉先生及独立非执行董事陆海林博士，麦兆中先生，温庆培先生及邢家维先生。 *仅供识别